9月、ノーフォーク在住者はPayPalから1,099.99ドルを要求する電子メールを受け取り、その後に「販売者に心当たりがありませんか？」と続いた。すぐに +1(888) 884-0943 (フリーダイヤル) までご連絡ください。ご連絡がない場合はお取引を続行させていただきます。」
最終的に、一連の説得テクニックと被害者のコンピュータ上での目に見える取引により、被害者は金曜日の午後にビットコイン デポ ATM マシンに 9,900 ドルを入金しました。
翌月曜日の朝、被害者はノーフォーク警察に連絡して事件を報告した。
警察は直ちに取引情報と宛先ウォレットIDを、過去にノーフォーク警察の仮想通貨取引を追跡してきた会社CNC Intelligenceに転送した。警察はFBIにも情報を送った。
ノーフォーク警察刑事巡査部長ジミー・メネセスとジェームズ・ロルッソは捜査を指揮し、複数の国で資金の所在を特定し、被害者の資金のうち 3,731.33 ドルを回収することにつながりました。
「刑事部長の頑張りのおかげです」メネセスとロルッソ刑事の協力により、この住民から多額の金銭を回収することができました」とハインツ署長は語った。 「誰もが詐欺の被害に遭わないよう、これらの詐欺についてよく知っていただくようお願いいたします。」
2024 年、ノーフォーク警察は、PayPal、Amazon、Microsoft、Venmo などのアカウントベースのプラットフォームから始まり、アカウントに関連付けられた「不正取引」を伴う一連の電子メール詐欺を捜査しました。
連邦取引委員会 (FTC) は、暗号通貨と恐喝詐欺に関する次の情報を提供します。
- 暗号通貨での支払いを要求するのは詐欺師だけです。 企業や政府機関が暗号通貨の送信を要求することはありません。
- 詐欺師は、信頼を築き個人を騙すために、有名な企業やよく知られた電話番号になりすますことがよくあります。彼らは社会保障局、IRS、メディケアなどの実際の名前を使用したり、公式のように聞こえる名前をでっち上げたりする場合があります。中には、公益事業会社、テクノロジー企業、さらには寄付を求める慈善団体など、あなたの知っている企業を装う人もいます。
- 詐欺師はすぐに行動するよう圧力をかけてきます。話を聞くことができないように電話を切らないように言われるかもしれません。彼らはあなたを逮捕したり、訴訟を起こしたり、運転免許証や営業免許を剥奪したり、国外退去させたりすると脅迫するかもしれません。あなたのコンピュータがもうすぐ壊れると言われるかもしれません。
- 詐欺師は、特定の方法で支払うように指示します。送金会社を通じて送金するか、ギフトカードにお金を入れて裏面の番号を伝えることで支払うよう要求することがよくあります。中には小切手（後で偽物であることが判明します）を送り、それを預けるように言ってからお金を送金する人もいます。
ノーフォーク警察は、こうした詐欺の被害者であると思われる住民に対し、508-528-3206に電話して警察に通報するよう呼び掛けている。
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#ノーフォーク警察仮想通貨詐欺捜査を受けて住民の資金の一部を回収