ジョン・ダンス被告は、英国の金融規制当局によって「これまで捜査された中で最も重大かつ大規模な詐欺事件の一つ」で9件の刑事犯罪で起訴された。
元筆頭オーナーは、2014年から2023年にかけて、自身の「贅沢なライフスタイル」と競馬やナイトクラブなどの事業資金を賄うため、資産管理会社の顧客口座から6,400万ポンド以上を送金した疑いで金融行動監視機構（FCA）から告発されている。 。
彼は、競馬界の著名なスポンサーであるWealthTek LLP（以前はVertus Asset Management LLPとして知られていた）のプリンシパルパートナーであり、グループ1優勝馬ローレンスを複数所有し、以前は2023年チェルトナムゴールドカップ2着馬ブレイブマンズゲームの共同所有者でもあった。
ダンス容疑者は「個人および事業用の銀行口座を通じて犯罪による収益を洗浄した」とFCAは主張した。
FCAによると、これには2019年のブレイブマンズゲームを含む6頭の競走馬購入のための72万3,000ポンド、2014年には80万6,500ポンド、2020年には「住宅用および商業用不動産の購入」のための390万ポンドが含まれているという。
FCAによると、この50歳の同氏は、不正行為を促進するためにウェルステックの規制当局の許可を不正に表示したとして、さらに3つの罪に問われているという。
WealthTek LLPは現在、破産した金融会社を管理するための法的手続きである特別管理下にある。
FCAによると、影響を受けた顧客の約84％は全額補償される見通しだという。
FCAの執行・市場監督共同執行役員テレーズ・チェンバース氏は、「これは我々がこれまで調査した中で最も深刻かつ最大規模の不正行為の一つだ」と述べた。
「私たちは、ダンス氏が何百万もの顧客の資金を何百万もの資金を自分の利益のために流用し、自分の痕跡を隠すために嘘をついたり文書を偽造したと主張しています。
「WealthTekへの投資に巻き込まれた人々にとって、今が心配な時期であることは承知しており、捜査中の犯罪の犯罪的性質を考慮して、できる限り全員に最新情報を提供するよう努めてきた。
「顧客が資産の返還を確認できるようになったことを嬉しく思います。」
ダンスさんは2025年1月3日にノース・タインサイド治安判事裁判所に出廷するため保釈された。
彼は地位濫用による詐欺3件、虚偽表示による詐欺3件、犯罪財産の換金または譲渡3件の罪に問われている。
FCAの訴訟は21か月前の2023年3月に開始された。