ザ・リトル・ファーマ：123万ユーロのマネーロンダリングに口座使用を許可した受賞歴のあるアメリカ人実業家ダレン・デュコテ氏が投獄される

ダレン・デュコテ被告（48）が有罪を認めた後、懲役2年の判決を言い渡された ダレン・デュコテ被告（48）は、2021年1月から5月の間に無謀に基づいて犯罪収益として金を所持したとして有罪を認め、懲役2年の判決を言い渡された。デュコテは、ウィートグラス ジュース ショットを製造するリトル ファーマという受賞歴のある栄養会社のオーナーでした。本日、ダブリン巡回刑事裁判所で判決を言い渡されたマーティン・ノーラン判事は、この事件には「多額」の金が関与しており、ドゥコテの関与により犯罪者が利益を得たと述べた。同氏は、ドゥコテ氏の嘆願は無謀に基づいており、計画と資金が「合法的」であるというリスクを負ったと指摘した。判事は、軽減措置や個人的な状況からドゥコテ氏が今後再犯する可能性は低いと思われると述べた上で、関与した金額を考慮すると拘留刑を課さなければならないと付け加えた。裁判官は、ドゥコテ氏が「処罰されない」には金額が「大きすぎる」し、「犯罪者への利益が大きすぎる」と述べた。彼はドゥコテの年齢に言及し、「もっとよく知っておくべきだった」が、「信じられないという理由で施設を一時停止した」と語った。デュコテ氏は、ダブリン 24 番地タラーのブルックビュー コートに住所を置き、2016 年に会社を登記し、会社名でアイルランド銀行口座を開設しました。刑事資産局のガルダ・デイビッド・ジェニングス刑事は、検察官デイビッド・ペリーBLに対し、この事件はアイルランド銀行の職員が同社の口座について疑惑を抱いたために発覚したと語った。裁判所は、この銀行口座は2021年1月までほとんど休眠状態だったが、その後11週間にわたって多額の資金が送金されたと審理した。77 回の支払いを通じて、合計 1,223,869 ユーロが銀行口座に入金され、そのほとんどがドイツの投資家によって行われました。送金額は1,000ユーロから213,000ユーロの範囲で、平均送金額は2,000ユーロから5,000ユーロでした。ダレン・デュコテリトル・ファーマの口座に支払いが入金されるとすぐに管轄外に送金され、その大部分はトルコのゴンカ・ロジスティックス・グループ名義の口座に送金された。同社の口座から出た12件の取引、総額3万200ユーロはドゥコテという口座に送金され、被告は後にその口座が自分のものであることを認めた。リトル・ファーマの口座にある残りの1万2000ユーロは、アップルグリーンやサークルKからのガソリン購入や、セントラやロンディスでのその他の小規模取引、あるいはATM引き出しなどの日常的な取引を通じて分散された。銀行職員がドゥコテ氏に連絡すると、ドゥコテ氏は詳細な説明をし、彼の会社がバリーマウントに垂直ウィートグラス農場を建設しており、事業を拡大してイスタンブールに1,250万ユーロの農場を建設したいと述べた。ドゥコテ氏は、建設に資金を提供し、必要なデューデリジェンスを完了するというメイフェア・インターナショナルとの契約を結んだと述べた。同氏は、建設の第1段階で80万ユーロを受け取る予定で、この資金を建設プロジェクトを委託されていたゴンカ・ロジスティックス・グループという会社に移管すると述べた。銀行スタッフはドゥコテさんに対し、メイフェア社に騙され、農場がなくなるのではないかと非常に心配し、心配していると語った。2021年5月10日、ドゥコテ氏はアイルランド銀行に連絡し、彼の口座に入金した人々に返済するため、ゴンカ・ロジスティクスへの支払いの回収を求めた。「Gonka Logistics に対して行われたすべての支払いを思い出したいと思います。 このプロジェクトは現在停止中です。 私は人々にお金を使わせたくありません。 何が必要なのか教えてください」とドゥコテさんは銀行に手紙を書いたが、この連絡の後、銀行員は彼に連絡できなくなった。ガルダイは口座の調査を求められ、インターポールに支援を求めたが、発見できたのは投資詐欺の被害者とされる負傷者1名のみだった。このドイツ人男性は、2021年3月26日にリトル・ファーマの口座に1万ユーロを送金したが、被害者影響声明を提出しなかった。ジーダ・ジェニングス氏は、洗浄された資金は現在まで回収されておらず、回収される可能性は決してないことを認めた。裁判所は、ガルダイさんがドゥコテさんの家に電話をかけたが、父親を埋葬するために米国に向かうため空港に向かう途中でドゥコテさんを発見したと聞いた。ドゥコテ氏は米国から帰国した2023年3月に予約でガルダイ氏と面会し、自身の口座にさまざまな支払いを受け取り、送金したことを認めた。同氏は、2016年に設立した彼の会社はロックダウンで大きな打撃を受けたが、生産を再開し、全国に製品を届けたと語った。2021年1月に「ある店で誰かに出会った」と彼は友人になり、トルコにウィートグラス施設を建設するための資金提供者を見つけることができると説得したと語った。ドゥコテ氏は、トルコに行ったことがなく、投資家にも会ったことがなく、送金先の口座の所有者が誰なのか「全く分からなかった」ことに同意した。彼はガルダイに対し、思い返してみると、「もしかしたら、それが正当な取引だったら、彼らに会っていただろう」と語った。デュコテさんは、銀行職員と話すよう呼び出されてから人生が一変したと語った。「騙されていたことに気づきました。 大きな故障に見舞われた」と彼は語った。ドゥコテには、未成年だった1987年に犯した重大な暴行罪など、いくつかの有罪判決を受けている。 彼のその他の違反には、16 件の道路交通問題と、出頭しなかったことによるものも含まれます。Gda ジェニングスは、ドゥコテがインタビューで心から後悔しており、感情的になっていたと弁護し、マイケル・ボウマンSCに同意した。裁判所は、ドゥコテの会社であるリトル・ファーマがいくつかの賞を受賞し、年間最優秀起業家賞の決勝戦に進出したと聞いた。さらにガルダ検察は、もともと同社の共同取締役だったドゥコテ氏のパートナーが、トルコの農場に資金を提供するという申し出が「現実としてはうますぎる」と信じたため、自ら取締役の座から外したことに同意した。彼女は会社の口座で行われている取引について全く知りませんでした。裁判所は、30年間連れ添い、3人の子供がいた夫婦が別居し、ドゥコテさんが「精神的に崩壊した」と述べた。裁判所に提出された精神医学的報告書では、ドゥコテが重度の不安障害と、ADHDおよび自閉症と一致する症状を抱えていることが確認された。ボウマン氏は、クライアントの強迫的な特性により搾取されやすく、何が起こっているのか見えなくなっていると語った。「彼のウィートグラスへの執着が彼の人生を支配していました。 彼はこの製品を市場に出すことに夢中になりました。 彼はこの夢を熱心に信じていましたが、最終的にはすべてを失いました」とボウマン氏は語った。法廷の審理によると、ドゥコテの再犯の危険性は最低レベルであると評価され、ドゥコテは捜査を通じてガルダイに全面的に協力的だったという。裁判所によると、男性は家族を心配したため、店で会った人の名前は明かさなかったという。弁護士によると、ドゥコテ氏は会社との関わりに見合った正当な支払いとして受け取った3万ユーロを受け取る権利があると感じていたという。ノーラン判事が「理性的な人であれば、これは危険だという結論に達するだろう」と示唆すると、ボウマン氏はこう答えた。「理性的な決定を下す能力は事実上、ドゥコテ氏を見捨てたも同然だ。 彼は自分自身と自分の製品のビジョン、そして自分の製品がより広いコミュニティに安らぎをもたらすだろうと心から信じていました。」裁判所は、ドゥコテが最近配達ドライバーとして働いていたと聞きました。 #ザリトルファーマ123万ユーロのマネーロンダリングに口座使用を許可した受賞歴のあるアメリカ人実業家ダレンデュコテ氏が投獄される