カンボジアは、世界中で被害者をだまし取るために人身売買された労働者を強制労働収容所に誘い込んだ大規模な仮想通貨詐欺の首謀者として告発された億万長者実業家を中国に引き渡したと発表した。
カンボジアによると、数カ月間続いた国境を越えた犯罪に対する共同捜査の末、1月6日に逮捕された中国人3人のうち、陳志容疑者も含まれていたという。
米国は昨年10月、カンボジアからインターネット詐欺を実行し、数十億ドルの仮想通貨を盗んだ容疑で37歳を起訴した。 英国はまた、彼の世界的なビジネス帝国であるプリンスグループを制裁した。
カンボジア当局はプリンスグループの子会社プリンス銀行の業務も停止した。
カンボジア国立銀行は木曜日、同銀行は清算状態に置かれ、新たな銀行サービスの提供を禁止されたが、顧客は引き続きお金を引き出したりローンを返済したりできると発表した。
中国国営メディアは陳志容疑者の引き渡しを確認し、同容疑者を「国境を越えた大手賭博・詐欺シンジケートのトップで、カジノ運営、詐欺、違法事業運営、犯罪収益の隠蔽など複数の犯罪の疑いがある」と述べた。
CCTVは同氏が「法律に基づいて強制的な措置下に置かれた」と発表した。
CCTVは、「公安機関は間もなく、陳志犯罪組織の主要メンバーの第一陣に逮捕状を発行し、逃亡者たちに毅然とした裁きを下す予定だ」と伝えた。
「公安機関は犯罪者に対し、状況を認識し、手遅れになる前に犯罪を止め、ただちに当局に自首して寛大な処置を受けるよう厳粛に警告する。」
昨年、米国当局は 約150億ドル（110億ポンド）相当のビットコインを押収 それはチェンのものだとされており、FBI長官カシュ・パテルは「史上最大の金融詐欺摘発の一つ」と評した。
BBCは当時プリンス・グループにコメントを求めた。カンボジアを拠点とするこのグループは過去に、詐欺への関与を否定していた。同社のウェブサイトによると、同社の事業には不動産開発、金融および消費者サービスが含まれる。
陳志氏は10月に詐欺とマネーロンダリングの容疑で米国に起訴されて以来、行方不明となっている。
しかし水曜日、カンボジア当局は「中国人3名、すなわちチェン・ジー、シュ・ジ・リャン、シャオ・ジ・ホイを逮捕し、引き渡した」と発表した。 [them] 内務省の声明では、陳志氏がどこに拘束されたかについては言及されていない。
同氏のカンボジア国籍は先月王令により剥奪されたと付け加えた。この謎めいた大物実業家は、2014年に中国国籍を放棄してカンボジア国民となった。
国連は、何十万人もの人々が東南アジアに人身売買され、その多くは正当な仕事の約束に誘惑され、オンライン詐欺を強要されカンボジアに送られたと推定している。
人々は自らの意志に反して詐欺ファームに拘束され、懲罰や拷問の脅迫の下、オンラインで見知らぬ人から詐欺をさせられます。閉じ込められた人の多くは中国人であり、中国国内で標的とされた人々だ。
また、中国当局は少なくとも2020年からプリンスグループを秘密裏に捜査してきた。同社は多くの裁判でオンライン詐欺計画を実行した疑いで告発されている。
北京市公安局はプリンスグループを「カンボジアに本拠を置く大手多国籍オンラインギャンブルシンジケート」として捜査するための特別委員会を設置した。
カンボジアの支配層エリートたちは長年にわたり陳志と親しい。米国と英国がプリンス・グループを制裁して以来、政府は米英当局に対し、疑惑に対する十分な証拠があるかどうかを確認するよう求めた以外はほとんど何も語っていない。
ある推定によると、詐欺ビジネスはカンボジア経済全体の約半分を占める可能性があります。
陳志を調査してきたジャーナリストのジャック・アダモビッチ・デイヴィスは昨年BBCに対し、「陳志を本当に際立たせているのは、その作戦の規模の大きさだと思う」と語った。
同氏は、プリンス・グループが現在直面している重大な刑事告発を考慮すると、警鐘を鳴らすことなく「世界的な足跡」を築くことができたのは衝撃的だと述べた。