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2024-12-04 13:52:00
元アイルランドホッケー国際、カモギー選手のカトリオナ・キャリー氏が、3年間にわたるマネーロンダリング罪で起訴され出廷した。
カーロウ州グライグカレンのロックフォートマナーに住所を持つ46歳の男は今朝、元ビジネスパートナー2名とともに逮捕され、共同で告発されたジョン・ステッドモンドとパトリック・マーハーだった。
この容疑は25人の被害者に関するもので、裁判所は民進党が起訴に向けた審理を指示したと伝えられており、これは事件が上級巡回刑事裁判所で審理されることを意味している。
キャリーさんは2019年1月1日から2021年12月31日までの間、マネーロンダリングの3件の容疑で起訴されている。
彼女は、Careysfort Asset Estates Limited 名義の Wise Europe 銀行口座のクレジット残高を、その資産が犯罪による収益であるかどうか知りながら、信じ、または無謀に変換、移転、処理、取得、所有、または使用した疑いで告発されています。 。
これらの犯罪は、2010 年刑事司法マネーロンダリングおよびテロ資金供与法第 7 条に違反します。
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キャリーさんは2019年、2020年、2021年の少なくとも3回、同様の犯罪を犯したとされている。
Wise Europe SA は、国際送金、多通貨、ビジネス口座、デビット カードなどの金融サービスを提供しており、ベルギーに設立されています。
ガルダ国家経済犯罪局のガルダ・ゲル・カルモディ刑事は、逮捕容疑と警告の証拠を示した。
同被告は法廷で、キルメイナム・ガルダ駅で午前９時５分にキャリーさんを逮捕したが、容疑に対して彼女は何も返答しなかったと語った。
裁判所は彼女が「資力のある女性」だったと聞いたが、現在はそうではなく、彼女は無料の法的援助を与えられ、保釈金を差し戻され、2025年1月31日に証拠書の送達のためにダブリン地方裁判所に再び出廷した。
ゴーリーのクランフォード、ロスミノーグ在住のジョン・ステッドモンド（47歳）は18の罪に問われている
ゴーリーのクランフォード、ロスミノーグ在住のステッドモンド氏（47歳）は、違法な弁護士行為、詐欺、詐欺など18件の罪に問われている。
同氏は、キャリーズフォート・アセット・エステーツが窮地に陥った住宅ローン保有者向けの融資を確保する立場にあり、保証金は返金可能であると偽り、20人を騙して保証金の支払いを不誠実に誘導した疑いが持たれている。
別の事件では、キャリースフォート・アセット・エステートが資金を確保できる立場にあり、手付金は返金可能であると偽って、別の男を騙して手付金の支払いを不誠実に誘導したとされている。
容疑は2019年7月11日から2022年2月8日までの間に、自分自身と他人の利益を図る目的で行われたとされる。
同氏は、2020年8月20日から2022年2月8日まで、弁護士の資格を有していないにもかかわらず、弁護士として活動した疑いがある。
ウィックロー州グレンマルアのグレンマルア・ガン・クラブに住所を持つパトリック・マーハーさん（57歳）も同様の罪で24件の罪に問われている
ガルダ国家経済犯罪局のガルダ・ギャレス・リンチ刑事は、逮捕容疑と警告の証拠を示した。
ステッドモンド氏には無料の法律扶助が認められ、2025年1月31日に再度出廷するよう差し戻された。
この事件で3人目の被告となったマーハー氏（57歳、住所はウィックロー州グレンマルアのグレンマルア・ガン・クラブ）も、24件の同様の容疑で起訴されている。
同氏は弁護士の資格を持たないにもかかわらず、違法に弁護士として活動した疑いも持たれている。
同氏はまた、キャリーズフォート・アセット・エステーツが窮地に陥った住宅ローン保有者への融資を確保する立場にあり、手付金は返金可能であると偽り、8人を騙して手付金の支払いを不誠実に誘導した疑いも持たれている。
同氏はまた、キャリーズフォート・アセット・エステートが資金を確保できる立場にあり、手付金は返金可能であると虚偽の説明をし、2人を欺いて手付金の支払いを不誠実に誘導した疑いも持たれている。
容疑は2019年7月11日から2022年8月8日までの間に起きた。
ガルダ国家経済犯罪局のガルダ・ギャレス・リンチ刑事は、逮捕容疑と警告の証拠を示した。
マーヘル氏には無料の法律扶助が認められ、2025年1月31日に再度出廷するよう差し戻された。
#カトリオナキャリーマネーロンダリング罪で起訴