エルデン・ティムールが逮捕された: このファイルについて何がわかっているのか?

1767179405
2025-12-31 10:33:00

ビジネスマンで元ガラタサライ・スポルティフA.Ş。エルデン・ティムール副議長は、サッカー賭博疑惑に対する大規模捜査の範囲内で拘束された後、「犯罪に起因する資産洗浄」の容疑で逮捕された。このファイルは検察庁の要請により主要捜査から切り離され、テロ資金洗浄・犯罪捜査局が処理した。これまでに公開された情報は、検察庁の紹介状、MASAKの評価、司法手続きで何が起こったかによって形作られている。

拘留手続きはどのように始まったのですか?

イスタンブール首席検察庁が実施した「サッカー賭博」捜査の範囲内で、2025年12月26日に11州で同時捜査が実施された。作戦中、元ガラタサライ・スポルティフ・アス副会長でNEFホールディング取締役会長のエルデン・ティムール氏を含む26人が拘束された。拘禁命令は、サッカー賭博と不審な送金の容疑に関して出された司法指示に沿って実施された。

エルデン・ティムール容疑者が「スポーツ競技の結果に影響を与える目的で他人に利益やその他の利益を提供または約束した」「違法な賭博を行った」「違法な犯罪収益を洗浄した」容疑で拘留されていたことがわかった。

この捜査の範囲内で拘束された名前の中にエルデン・ティムールも含まれていた。しかし、起訴段階では、彼のファイルの範囲のため、彼は他の容疑者から分離されました。

ファイルが分離されたのはなぜですか?

BBCトルコ語とハーベルテュルクの情報によると、検察当局はエルデン・ティムールに対する捜査は「サッカー賭博」行為に限定されないと結論付けた。このため、ティムールのファイルは主要な捜査から切り離され、テロ資金洗浄・犯罪捜査局に送られた。検察当局は「犯罪による資産洗浄」の容疑をティムールに対する捜査の中心に据えた。

この段階の後、ティムールは賭けや試合の結果に影響を与えたという疑惑ではなく、金融取引と資金の動きによって評価された。

検察庁はどのような容疑で逮捕を要請したのでしょうか？

検察当局は「犯罪による財産価値の洗浄」の罪でエルデン・ティムール氏の逮捕を要請した。ティムールには逮捕状が発行され、12月29日に当番裁判官に付託された。裁判所は現在の証拠状況、MASAK報告書、犯罪の刑罰上限を考慮して逮捕要請を受理した。

紹介状にはどのような申し立てが含まれていましたか?

ハーバーテュルク紙のニュースによると、検察庁が当番判事に提出した紹介状の中で、エルデン・ティムール氏がパートナーであるティムール・ゲイリメンクル・ゲリシュティルメ・ヤピヴェ・ヤトゥルム・アシュを通じて行われた高額の送金に注目が集まった。記事では、2024年から2025年にかけて総額1億4,421万7,000TLがOKX TRと呼ばれる暗号資産プラットフォームに送金され、このお金が暗号資産に変換され、そのうち約100万ドルがAkın Topalが所有する海外の暗号交換口座に送金されたと述べられています。

検察当局は、ティムール氏とアクイン・トパル氏との間に相互送金があり、ティムール氏は供述の中でこれらの取引を「債務関係」と説明したが、送金の金額、頻度、性質からこれを単純な信用・信用関係とは考えられないと述べた。

同ニュースでは、紹介状には2023年から2025年にかけてグランドバザールで営業する会社を通じて約10億TL相当の送金が行われたとも記載されており、「金の売買」と説明されていた。メタル・オト・ティカレとエユプスポル・クラブに代わって、同じ会社を通じて大量の取引が行われたと主張されている。

検察当局は、不動産価格や預金明細を通じてエルデン・ティムール氏の個人口座に多額の資金が流入し、2024年だけで約3億TLの現金が個人口座に入金されたと指摘した。個人口座を通じて企業取引を行うことは商行為に反することが強調された。

紹介状には、ティムール氏の一部の企業は過去３年間に商業損失を申告した責任があるものの、会社資産が多額の個人口座に移管され、そのため企業は損失を被ったとの評価も含まれていた。

違法賭博関係疑惑

検察は口座の動きや送金などを調べた結果、違法賭博に関係すると思われる人物との金銭取引が確認されたと発表した。これらの取引を通じて、不動産の売却や手付金の支払いなどの取引を通じて違法な賭博収益が合法的に見せかけられ、資金洗浄が行われたと主張されている。

紹介状では、違法賭博王として知られ、別の資料もあるヴェイセル・シャーヒンに24戸のアパートが売却されたというニュースや報道の投稿にも言及した。これらの販売は以前、マネーロンダリング犯罪に関する捜査で取り上げられていたと述べられている。

ティムールに関する疑惑に対する彼の反応は何だったのでしょうか？

実業家エルデン・ティムール氏の警察署での供述も明らかになった。ティムールはこの疑惑に対して次のように答えた。

• 「Veysel ŞAHİNという名前の人物は、それぞれ57平方メートルの不動産を合計24件購入しました。22件は2014年に、2件は2015年にダウトパシャ/ゼイティンブルヌのNef 13プロジェクトからのものでした。これらの不動産は、26ヶ月の分割払いで購入されました。
• この期間中に、このプロジェクトで約 1,000 戸のアパートを販売しました。 Veysel ŞAHİN という名前の人物に対する販売も、関連する販売担当者の署名とともにこの方法で行われました。さらに、2014 年と 2015 年のオープンソースには、Veysel ŞAHİN に関する違法賭博やその他の犯罪に関するデータはありません。彼に対する告発が公になったのは 2017 年以降です。
• 問題の Veysel ŞAHİN という人物が購入した 24 戸のアパートは、BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret の名前で登録されています。売買契約が締結されたこれらのアパートの権利書は譲渡されていません。その理由は、2017 年にイスタンブール警察から口頭で、ヴェイセル・シャヒンに対して司法捜査が行われていると知らされたからです。その日から、会社を譲渡する 2023 年 5 月まで権利書を譲渡しませんでした。会社を譲渡する際、譲渡先にもこの状況を伝えました。
• 私たちが知る限り、権利書はまだ譲渡されていません。警察からの口頭情報によれば、当社は賠償責任を負う重大なリスクを抱えていたにもかかわらず、会社譲渡までの約6年間権利書を譲渡しませんでした。この問題は土地登記記録に表示され、要求に応じて明確に表示されます。私の弁護士も、この問題に関するすべての書類と契約書のサンプルを検察庁に提出します。
• 私たちが話しているのは、ある日には 1 日に 100 ～ 150 戸のアパートを販売したプロジェクトがあった時期のことです。同じ期間に同じプロジェクトで、今回の大量販売による購入よりも多くの不動産が一度に売却された取引もありました。この問題に関する必要な書類は私の弁護士によってファイルに提出されます。
• この時期よりも経済状況が悪化したその後の数年間でも、2 日間で 490 戸以上のアパートを販売した会社として、誰が購入したかに関する個人情報を知ることは不可能です。これらの数字に関する公証書類も私の弁護士によってファイルに提出されます。
• 私の会社と私には、販売において購入者を調査する法的義務はなく、犯罪歴を請求する機会もありません。また、これらの売却の時点で、購入当事者であるBTE Kağıthane Real Estate Investment and Trade Companyの株式の62.5%はTimur Gayrimenkul A.Ş.に属し、残りの37.5%はNezih BARUTという人物に所有されていました。
• 販売約束契約の当事者である同社の口座は、Nezih BARUT の会社が勤務する銀行支店に開設されました。繰り返しになりますが、会社の財務コンサルティングは、Nezih BARUT が長年協力してきた財務アドバイザーによって実行されました。」

他に誰が調査に参加していますか?

エルデン・ティムール氏に加えて、同じ捜査の範囲内で合計19人が逮捕された。エユプスポルのファティ・クラクス副大統領を含む数名が刑務所に送られた一方、容疑者３名は司法の取り締まりを条件に釈放された。トルコサッカー連盟外交・代表チーム事務局長のブグラ・ジェム・イマモウラリ氏も公表された名前の中に含まれていた。

プロセスはどの段階にありますか?

このファイルはエルデン・ティムールに対して発行された逮捕状とともに捜査段階にある。検察の主張は紹介状とMASAKの評価に基づいている。捜査の後半段階で告発範囲が拡大するかどうか、また新たな拘留命令や逮捕命令が発令されるかどうかは不明。

エルデン・ティムールとは誰ですか？

彼は不動産および建設部門で事業を展開するNEFブランドの創設者であり、長年にわたり取締役会長を務めました。

エルデン ティムールは 1980 年にメルシンで生まれ、テュルキエで学部教育を修了しました。不動産部門でビジネス人生をスタートしたティムール氏は、2010年代初頭に設立したNEFブランドで、特にイスタンブールで実施された住宅プロジェクトで知られるようになった。 NEF は、その「共有生活空間」、「革新的な住宅モデル」、そして積極的なマーケティング戦略により、すぐにこの分野で有名なブランドの 1 つになりました。住宅プロジェクトに加えて、同社は商業用不動産や都市変革分野でも事業を展開しました。

ビジネス界での台頭により、エルデン・ティムールはフォーブス誌が作成した億万長者リストにも名を連ねた。ティムール氏は、2020年代初頭にフォーブス誌が発表した「最も裕福なトルコ人100人」リストに名を連ねたことで、広く世間に知られるようになった。

2020年、ティムールは約4億ドルの資産を持ち、フォーブス誌のトゥルキエで最も裕福な100人に選ばれた。

ティムールはビジネス界だけでなくスポーツ界でも積極的な役割を果たした。 2022年にガラタサライ・スポーツクラブの経営に加わったエルデン・ティムール氏は、ガラタサライ・スポルティフ・アスの副社長を務めた。この任務中、彼はクラブのスポンサー契約、財務再建プロセス、移籍業務に参加した。彼は2024年にガラタサライの監督職を退任した。

さらに、2024年にティムールは、TMR Publishing companyと提携して、2020年にテュルキエでの発行を終了したアメリカのビジネス・経済誌『フォーブス』のトルコ版ライセンサーとなった。

出典：新聞酸素
#エルデンティムールが逮捕された #このファイルについて何がわかっているのか