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インドの億万長者の宝石商メフル・チョクシがベルギーで逮捕されました

インドのビジネスマンMehul Choksiは、インドの引き渡しの要請を受けてベルギーで逮捕されました。 2018年にインドを去ったチョクシ氏は土曜日に逮捕された、と彼の弁護士ヴィジェイ・アガルワルは月曜日にBBCに語った。ダイヤモンドの商人は、18億ドル近くの国内最大の銀行の1つ（13億ポンド）を詐欺した場合の関与の申し立てをめぐってインドによって求められています。チョクシ氏はこの事件について公にコメントしていませんが、彼の弁護士は、彼らが彼の拘留に控訴すると述べ、また彼のインドへの引き渡しに反対すると述べた。 「これらは明らかな根拠です [on which we will argue the case]、彼が飛行リスクではなく、第二に、彼は非常に病気であること。彼は癌治療を受けている」とアガルワル氏は言った。彼は、「彼に対する十分な証拠がなく、引き渡し要求が政治的に動機付けられており、インドでの裁判は公平ではないかもしれないという理由で、引き渡しに争う」と付け加えた。BBCは、コメントのために、インドの外務省および金融犯罪機関（執行局（ED））に連絡しました。Times of Indiaの報告によると、Choksi氏は、2018年と2021年にインドの裁判所によって発行された2つの保釈不可能な令状に基づいて逮捕されましたが、なぜ訴訟が来たのかは明らかではありません。チョクシ氏と彼のneであるニラブ・モディは、パンジャブ国立銀行（PNB）での18億ドルの詐欺事件に関連して、インド当局によって求められています。2018年から海外に住んでいるモディ氏は、ロンドンの刑務所に宿泊されており、インドへの引き渡しを待っています。どちらも有名なダイヤモンドトレーダーでした。モディ氏のジュエリーは、ナオミワッツやケイトウィンスレットなどのハリウッドの有名人がいくつか着用していました。ボリウッドの最大のスターの1人であるプリヤンカチョプラは、彼の会社のブランドアンバサダーでした。一方、Choksi氏は、かつてインドに約4,000の店舗があったインドのジュエリー小売業者であるGitanjali Gemsの所有者でした。EDは、Choksi氏とModiがムンバイ市のPNBのBrady House支店の従業員と共謀して、宝石の海外サプライヤーへの支払いの不正な進歩を得ると非難しました。 これらの資金は、その後、転用され、洗濯されたと言われています。チョクシ氏とモディ氏は、彼らに対する申し立てを否定しました。インドを去った後、チョクシ氏は伝えられるところによると、米国に行き、その後アンティグアに旅行しました - 彼は市民権を持っています。 2021年、彼はドミニカで逮捕され、アンティグアに国外追放されたと伝えられています。2016年にPNBの詐欺について当局に警告したベンガルールに拠点を置く起業家であるHariprasad SVは、Choksi氏の逮捕は「素晴らしいニュース」であると述べました。「彼を連れ戻すこととは別に、最も重要なことは、彼がインドから略奪した数十億ドルをすべて取り戻すことです」と彼はANI通信社に語った。ムンバイのArchana Shuklaによる追加報告> Indiaをフォローしてください Instagram、 YouTube、 ツイッター そして Facebook。 #インドの億万長者の宝石商メフルチョクシがベルギーで逮捕されました