アルゼンチンは、違法オンラインギャンブル運営の首謀者とされる人物の資産480万ドル相当を凍結した。 [Image: Shutterstock.com]
黒幕はもういない
アルゼンチン当局は、2020年から運営されている違法オンラインギャンブルネットワークの頭脳とされる人物の資産を凍結した。
報道によると、ロベルト・ハビエル・ズコ容疑者（54）が所有する70億アルゼンチン・ルピー（約4億8000万ドル）相当の資産が、「州の規制や税務監視の外で機能した」違法オンライン・ギャンブル運営を首謀した疑いで氷漬けにされている。
ブエノスアイレス州カニングの高級住宅地にある「排他的なゲート付きコミュニティ」を襲撃
連邦判事ホルヘ・ロドリゲスは、10月にブエノスアイレスの高級住宅街カニングにある「排他的なゲート付きコミュニティ」を襲撃した後、マネーロンダリングと違法賭博組織運営の罪でズコ氏を起訴した。
ロドリゲス判事は資産凍結に加え、ズコに対し公判前の拘留を続けるよう命じた。
によると 国家ZucoはCeluapuestasというブランドの違法ギャンブルプラットフォームを運営しており、公式規制外のサイトやソーシャルメディアネットワークを介してギャンブルを提供していたとされている。
情報提供者が捜査を開始
ズーコの作戦に終止符が打たれる可能性は、ある情報提供者が「構造化されたネットワーク」の存在を明らかにした後に始まり、当局は2023年5月に捜査を開始することになった。
10月15日のブエノスアイレスでの強制捜査に話を戻すと、そこで国家憲兵隊は容疑者19人を逮捕し、車両60台、現金1億2,000万アルゼンチン・ルピー（約8万2,615ドル）、コンピュータ40台、記憶装置、携帯電話、銃、大麻12キロを押収した。
報告書によると、襲撃部隊が使用したのは ドローン監視で容疑者1人を逮捕、48歳のホルヘ・バルディビアさんは、「ゲートで囲まれたコミュニティから出ようとしたときに」1,200万アルピール（約8,260ドル）が入ったスーツケースを車に積み込むところを撮影された。当局はバルディビアさんを共犯者として告発し、20億アルゼンチン・ルピー（140万ドル）の資産凍結とともに自宅軟禁を命じた。
ロドリゲス判事は判決の中で、この訴訟は違法ギャンブル収益を隠すためにテクノロジーと少額の現金預金をどのように組み合わせることができるかを明らかにしたと述べた。
高度化した犯罪
判事は、ズーコの犯罪発案の高度な構造について洞察を与え、この作戦には「出納係と『ラバ』のネットワークが含まれていた。つまり、さまざまな銀行に少額の断片的な預金をし、金融システムの自動制御を回避する人々だった」と述べた。
ロドリゲス判事は、ギャングはその後、「現金の引き出し、車両や不動産などの登録資産の購入、仮想通貨への投資」など複数の経路を通じて資金洗浄を行ったと述べた。
によると 国家、 警察は依然として19人の逃亡者を捜索している。
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