アラブ首長国連邦は、「経済省と闘う際に指定されたビジネスセクターの役割と非金融職業」のサミットを開催する準備をしています。
サミットは、公共部門と民間部門間のコンプライアンスと協力を強化することにより、テロの資金調達と武器の拡散の資金調達と戦う努力を強調します。
このサミットは、金融ワーキンググループ（FAF）によって承認された更新された国内および国際的な要件の認識を高めるための主要なプラットフォームとして提供され、テロの資金調達と武器の拡散に関係するターゲットを絞った金融制裁の要件に従って顧客を特定および検証する手順に焦点を当てています。
このサミットの目的は、非金融ビジネス部門と、不動産業者や貴金属商人を含む特定の金融職業が最新の規制措置を効果的に適用できるようにすることを目的としています。
この点で、管理局の管理局のディレクターであるタラル・アル・トゥナイジは、公共部門と民間部門のパートナーシップを強化し、テロの資金調達と武器の普及に関係する国家要件の遵守におけるサミットの重要性を強調しました。
彼は、テロの資金調達のリスクと武器の拡散のリスクを評価する研究は、金融犯罪と戦うための国家的努力を強化する上で重要な要素であると指摘した。
アル・トゥナイは次のように述べています。「このサミットは、国家当局と民間部門が行っている継続的な努力を反映して、国の洗濯と資金調達と融資と融資と戦うための立法枠組みを強化するため、国際基準を遵守するUAEの熱心さを肯定しています。」
彼は、公共部門と民間部門の間の協力は、疑わしい活動を報告し、制裁の回避と闘うシステムを改善する際に極めて重要な役割を果たすと付け加えた。
彼は、パートナーシップを強化することにより、指定された非金融ビジネスセクターと職業から得られたデータの正確性、完了、および有効性を確保することができると説明しました。
アル・トゥナイジはまた、法執行機関と金融情報単位を通じてUAE政府が行った継続的な努力を指摘し、目標は金融システムを保護および安定させるために手に取り組むことであると強調した。
彼は、このサミットは、金融犯罪との闘いにおいて、公共部門と民間部門の間に強力なパートナーシップを構築するための継続的な取り組みの一部であると指摘しました。
2日間のサミット、一連のインタラクティブな議論と関連するパターン研究は、金融犯罪に対処する方法を扱っています。これらのセッションは、違法な資金調達との闘いにおける高レベルの州のコミットメントを強化し、それが国際基準と調和していることを保証する上で極めて重要な役割を果たします。
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2025-04-14 16:34:00
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#アラブ首長国連邦は指定された非金融ビジネスセクターと職業の参加とともに金融犯罪と闘うサミットを開催しています