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Watch⟩Leaked文書は、ラトビアのロシアの活動家が制裁を回避し、クレムリンのお金を受け取る方法を明らかにしています

サウルヴェーディス・ヴァルピ・イシュ、ラトビアの宣誓擁護者評議会の議長弁護士が、マネーロンダリングの支援を避けるために、および認可された人からのお金が得られないことを保証するために、お金の起源の両方をチェックする必要がある方法について、非常に詳細かつ厳格な規制があります。したがって、この指示は十分にボリュームがあり、詳細です。サウルヴェーディス・ヴァルピ・イシュ、ラトビアの宣誓擁護者評議会の議長この人は、法的援助ではなく、法的防衛を受ける権利がありますが、いずれにせよ、このお金が法的起源であるかどうか、または認可された人から何らかの方法でないかどうかについて疑問がある場合は、まず第一に、弁護士自身を調べなければなりません。第二に、合理的な疑いがある場合、金融情報サービスからの許可を取得する必要があります。ポール・イリエンコフ、金融情報サービスの副局長「これは絶対に深刻な違反です。制裁に影響を与えるものはすべて、国家安全保障に関連しています。認可された人が欧州連合の公平な制裁を回避することでいくつかのスキームを迂回できる場合、絶対に深刻な違反です。」Financial Intelligence Serviceのスポークスマンは、弁護士がロシアへのスパイ活動または支援で告発されている場合の制裁の遵守に特に注意する必要があることを認めています。国家安全保障局の長は、弁護士が起訴するのが難しいことを認めています。Pravfondの長であるAlexander Udalcovは、ラトビアとリトアニアの両方のロシア大使でした。おそらくそれが彼が財団の長の地位に選ばれた理由です。リークされた文書は、2人のPravfond High Levelの従業員からのものです。ファンド助成金に関する契約は、そのすべての約3分の1が付与されています。したがって、他の人が制裁の賦課後にお金を受け取ったことを除外することはできません。 1748198861 #WatchLeaked文書はラトビアのロシアの活動家が制裁を回避しクレムリンのお金を受け取る方法を明らかにしています 2025-05-25 17:15:00