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Tek Talkは、イラクでお金を洗濯する現代の方法です

それが何であるかに応じたマネーロンダリングの犯罪の定義 記事（2） 2015年のアンチマネーロンダリングおよびテロリズム法（39）から、マネーロンダリングの犯罪の加害者であり、次の動詞のいずれかを実行したすべての人が： 最初に- お金を譲渡したり、それを譲渡したり、知っている人からそれを置き換えたり、それが犯罪の収益であることを知っているか、違法な情報源を隠したり、その加害者または加害者を支援する目的で知っている必要があるかを知っていなければならなかった 第二に- お金を隠し、その現実、ソース、場所、ステータス、またはそれを処分する方法、譲渡、所有権、または関連する権利をカモフラージュする 。 三番目- それが犯罪であるということを受け取る時間を知っている、または知る必要がある人から、お金を所有、所有、または使用している人から。 マネーロンダリングの現象はどこにでも広まっており、環境犯罪など、思い浮かぶことのない地域で見られます。ビットコインなどの暗号通貨の出現は、この現象を悪化させました。犯罪ギャングは、偽の銀行や企業を使用して世界で違法に犯したお金を移転します ブローカーと資金の所有者は、違法な資金を法的ビジネスと経済に統合するために取り組んでいます。今日、資金の移転はこの文脈で主要な役割を果たしています。これらは、犯罪であるという違法な方法で得られたお金を洗っていることを知らないときでさえ、犯罪ギャングの調停者として働く人々です マネーロンダリングは、違法にお金を隠すプロセスであり、それが合法的な情報源、つまり加害者がお金の源を隠すために使用する方法から得られるように見えるようにします。プラットフォーム上に偽のアカウントを作成することにより、お金はしばしば洗浄されます ティクトク 次に、ユーザーはこのアカウントを使用して、ユーザーアカウントに送信します。ソーシャルメディアを介したマネーロンダリングは比較的新しいものですが、今では大きな影響を与えています。 2018年、FBIは、ソーシャルメディアプラットフォームを通じて3億ドルが実施されたと述べました。 2020年には、21歳から30歳までの若者が参加した17,000以上のマネーロンダリングケースがありました。情報によると、イラクに関しては、内部治安部隊の情報部隊は、プラットフォームの著名なユーザーのアカウントを介したマネーロンダリングに関する疑いの存在を調査します ティクトクこの点で、イラク中央銀行（11/28/2024）は、エージェントの金銭的移転を一時停止することを決定しました ティクトク イラクでは、関係省の要請で。この道は、法令のユーザーが収入の報酬と利益を通じて得る金融収益を解決するために来ます。収益には、通貨を購入することによって実際の資金に変換される「ビジョンギフト」が含まれています ティクトク これは、アカウント所有者をサポートするために使用されます ティクトク この記事の法的規制に関して、表面的に財政的に、コンテンツのマネーロンダリング、または広告および商品企業などを通じて、2015年のイラク法律番号（39）によって「マッシュ反マッシュとテロの資金調達法」のタイトルで組織されました。 第一に、犯罪収入が違法な情報源を隠したり隠したりしたり、犯罪の加害者または元の犯罪の加害者を支援したり、責任を回避するというコミットメントに参加した人を知っているか知っている必要がある人からの送金または交換。 第二に、お金を隠したり、その真の性質、ソース、場所、状況、または所有権または彼の関連する権利を譲渡する方法を身に着けている人は、犯罪の収入が犯罪であるかどうかを知っているか知っている必要がある人からです。 第三に、所有権を取得するか、犯罪収入が犯罪であることを知っている、または知っている必要がある人からのお金を使用します。 法律によれば、すべてのユーザーは宣告されます ティクトク 罰金の15年の投獄で、これは、留保とお金の奪取で、取られた金額以上の5倍以上のものです。 そして、マネーロンダリングプロセスに参加することを避けてください ティクトク 、次の手順を実行できます。 まず、需要を決定する影響力のある人に注意してください。特に、彼らが新しい場合や数人のフォロワーがいる場合。 第二に、あなたが知らない人や信頼しない人に贈り物を送らないでください。 第三に、あなたのお金は違法な目的で使用できるので、有名な人々に贈り物を送るリスクに注意してください。 第4に、マネーロンダリングプランに参加できることを心配している場合は、関連当局に通知する必要があります。 2025-04-06…