企業

PSOE本部に9万ユーロの手数料を届けたと主張する実業家カルメン・パノを逮捕

マドリードのフェラス通りにあるPSOE本部に違法な手数料として現金の入った袋を届けたと報道陣に主張した実業家のカルメン・パノ氏が、今週月曜日、治安維持活動に関与したとして民間警備隊の中央作戦部隊（UCO）によって逮捕された。ラ・ラゾンへの訴訟の関係者が確認したように、国家裁判所が2年間で付加価値税1億8,200万ユーロの詐欺容疑で捜査している「燃料計画」。彼の娘、レオノール・マリア・ゴンサレス・パノさん、カルロス・カスティージョというネットワークの関係者、そして4人目の人物も捜査員によって拘留されている。脱税とマネーロンダリングに使用されたであろう企業組織との関係でこれら 4 人が逮捕されたことにより、100 万ドルの炭化水素詐欺の捜査は、この犯罪組織容疑者に対する作戦で新たな段階に入った。公式情報筋が本紙に伝えたところによると、この陰謀にはスペインと第三国の両方の企業を含む「重要な企業構造」があり、それを通じて「より大きな成果を達成するために改造された数百万ドル規模の詐欺行為が実行された」とされる。不透明度」を調整し、不正行為の「完全性」を「保証」します。この女性実業家は、2020年10月に命令によりビクトル・デ・アルダマの名で社会主義本部に現金9万ユーロを届け、その見返りとしてヴィラフューエルSL社が州から営業許可を得るという目的であったと公に述べた。炭化水素分野で。パノの娘であるレオノールは、リネア・デ・ラ・コンセプシオン（カディス）のラ・アルカイデサ都市化地区のシャレーの購入を担当していた会社ハヴ・ゴット・タイムSLの唯一の管理者でもあった。このシャレーはホセ・ルイス・アバロスが使用し、警察はこのシャレーを捜査していた。 「コルド事件」は、アルダマの元社会党大臣が得られたであろう「補償」の一つであると指摘している。この会社は、炭化水素分野での数百万ドル規模の詐欺事件の枠組みで、捜査法廷第5のサンティアゴ・ペドラス判事によって捜査されている。この詐欺事件で、委員会職員は、裁判官の前での自主申告のおかげで釈放されるまで予防拘留されていた。コルド」で彼は政府と社会党の議員に対する汚職の告発を開始した。*拡大中です* #PSOE本部に9万ユーロの手数料を届けたと主張する実業家カルメンパノを逮捕