今週、水処理会社メミオンテックは、夫婦の創業者がシンガポール商務局（CAD）とシンガポール通貨庁（MAS）の共同調査を受けていると発表した。
執行役員兼最高経営責任者のタイ・キアット・セン氏とマネージング・ディレクターのスエリスティオ・デウィ・スギハルト氏は先週水曜日（8月14日）、CADでの面接に出席した後に逮捕され、その後保釈された。
CAD と MAS は通常、証券先物法に基づき、インサイダー取引や市場操作などの市場不正行為を共同で調査します。
ここ数か月、株式のインサイダー取引から贈収賄事件に至るまで、企業や個人がさまざまな犯罪でニュースの見出しを飾っています。以下にいくつか例を挙げます。
メミオンテック
水処理会社メミオンテックの共同創業者である夫婦は、詐欺を目的とした操作的かつ欺瞞的な手段の使用に関する証券先物取引法第201条に基づく潜在的な犯罪の疑いで捜査を受けている。
2人は逮捕された後、保釈された。スギハルトさんはパスポートをシンガポール航空局に提出したが、テイさんはシンガポール航空局の事前許可があればシンガポールから出国することが許可されている。
受信トレイにBT
毎日、最新のニュース記事と分析をあなたの受信箱に直接配信して一日を始め、一日を終えましょう。
メミオンテックは月曜日、調査はまだ継続中であると述べた。一方、同社の指名委員会と取締役会は、両氏が取締役として留任するのに適任であると判断された。
GSホールディングス
実業家のテイ・ジュー・ヘン氏は7月1日、GSホールディングスの株式のインサイダー取引の罪でシンガポール金融管理局から7万シンガポールドルの民事罰金を科された。
テイ氏はGSGキャピタルの唯一の株主兼取締役であり、同社はGSホールディングスの当時の子会社であるグレートソリューションズを200万シンガポールドルで買収した。
GSホールディングスは2019年10月2日にテイに買収候補としてアプローチしたと報じられている。
CADとMASの調査により、テイ氏は10月4日から11月18日の間に、GSホールディングスの株式51万5000株を購入し、グレートソリューションズの売却計画に関する重要な非公開情報を保有していたことが判明した。
当局は「グレートソリューションズは赤字が続いていたため、テイ氏は市場がこのニュースに好意的に反応し、GSホールディングスの株価が上昇すると予想していた」と述べた。
シートリウム
オフショアおよび海洋の専門家は6月に、MASとCADが同社および/または同社役員が犯した可能性のある犯罪について共同調査を実施していると述べた。
これらはまた、証券先物取引法および汚職・麻薬取引およびその他の重大犯罪（利益の没収）法の対象にもなりました。
今年初め、シートリウムの元幹部2人、ウォン・ウェン・サン氏とリー・フック・カン氏は、2009年から2014年にかけてブラジルの役人に数百万ドル相当の賄賂を贈与した共謀罪でそれぞれ5件の罪で起訴された。この金は南米のブラジルにある同社の子会社の事業利益を増進するためのものだった。
コードライフ
3月、コードライフの取締役4人と元グループCEOのタン・ポー・ラン氏がCADに逮捕され、その後保釈された。その後、別の取締役も逮捕されたが、こちらも保釈された。
コードライフ社はまた、血液・生物療法振興協会の認定資格を失ったことも発表した。
#MASとCADによる最近の調査