Mahadev Betting Appスキャンダルへのリンクの疑いに関するEDスキャナーの下でのジェンソルエンジニアリング

Gensol EngineeringプロモーターAnmolとPuneet Singh Jaggi執行局（ED）は、経済の時代に引用された源泉によると、Mahadev Book Appの違法な賭けおよびマネーロンダリングケースの継続的な調査に関連して、Gensol EngineeringプロモーターであるAnmolとPuneet Singh Jaggiに疑問を投げかける準備をしています。
正式な召喚はまだ発行されていませんが、EDはGensol Engineeringの500,000株以上を凍結しています。これらの株式は、以前はドバイに本拠を置くZenith Multi Trading DMCCによって保持されていました。これは、Mahadev Betting App事件で被告人であるHari Shankar Tibrewalに関連したエンティティです。調査員は、株式が外国のポートフォリオ投資家（FPI）を通じてルーティングされた汚染されたファンドを使用した人工株価操作を含むスキームの一部であると疑っています。
政府高官は、「このプローブは、FPIルートを通じてジェンソルエンジニアリングで受信されたMahadevアプリのケースで汚染された資金を使用した在庫操作を明らかにしました。プローブは、プロモーターがこの事実を認識しているかどうかを確認します。」
EDは最近、Gensolに関連する証券やDemat Holdingsを含む、違法な賭けネットワークに関連するRs 573クロール相当の資産を添付しました。 BSEのデータによると、2024年12月の時点で、EDのRaipur ZonalオフィスはGensolの資本の1.37％を保有しています。
4月16日、EDは、ニューデリーのEasemyTripの創設者Nishant Pittiの住居を含む、複数の都市で調整された検索を実施しました。代理店は、優先的な株式割り当てとプロモーター制御の株式販売を介して、違法資金がどのように市場に侵入されたかを明らかにして、ジェンソルの株価を操作しています。
Mahadevプローブは大幅に拡大し、EDは170の施設で検索を行い、3,002ルピーを超える資産を押収しました。 13人の個人が逮捕され、74の事業体が5つの検察苦情に命名されました。調査には、オフショアの不動産へのお金の流れと暗号通貨投資が含まれます。
背景：Mahadev Book App Syndicate
Mahadev Bookアプリは、大規模な違法な賭けとマネーロンダリングネットワークの中心にあると言われています。このシンジケートは、5,500ルピー以上の洗濯をしており、暗号通貨、シェル企業、および海外の不動産に収益を投資していると考えられています。主要な被告人であるサウラブ・チャンドラカールとラビ・アッパルは、インドから逃げ出し、バヌアツ市民権を獲得したと報告されています。
2024年5月の補足充電式は、外国の事業体と株式投資を使用して資金がどのように洗濯されたかを概説し、チブリューアルのドバイのつながりとスラジ・チョーハニの疑わしい株式取引への関与を特定しています。
ジェンソルエンジニアリングのSEBI精査
EDの精査は、ジェンソルエンジニアリングが、財政的不正行為の疑い、誤解を招く公的開示、および資金流出についてもSEBIの調査中であるためです。
今月初めのSebiの暫定命令は、30,000の予約注文を確保したという同社の主張にもかかわらず、PuneのGensolのEV施設で実際の製造活動がなかったと主張しました。 NSEによるサイト訪問では、現場で2〜3人の労働者と最小限の電力使用量のみが発見され、植物がほとんど不活性であることを示唆しています。
EV予約は、価格の詳細や配送のスケジュールが不足している、理解の拘束力のない覚書であることが判明したと伝えられています。その他の懸念には、後に撤回されたRefex Green Mobilityとの疑わしい取引と、米国の子会社の販売の膨らんだ評価が含まれていました。 Rs 977.75の融資で調達されたローンのうち、260ルピー以上が計上されていないと伝えられており、資金は贅沢な費用を悪用し、プロモーターに関連する事業体に譲渡されたと言われています。
その結果、SebiはJaggi兄弟に市場や幹部の地位を保持することを禁止しました。彼らの出口はまた、アフィリエイトBlusmartでの主要な運用停止を引き起こしました。
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