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2025-10-14 17:34:00
過去を超えて 5 年間、広範なロマンス詐欺や投資詐欺の背後にいる犯罪者 – 多くの場合 上品ではない 「」と呼ばれる豚の解体”—盗んだ 数百億 世界中の人々から。現在、法執行機関は、その無数に広がる詐欺業界に対して、これまでで最大規模の作戦の 1 つを実行し、複数の詐欺業界の運営者をターゲットにしています。 現代の奴隷制詐欺の複合体 東南アジアでは、全体として何十万人もの人身売買被害者が犯罪組織に代わって詐欺行為を強いられている。
火曜日、米国と英国の当局者は、カンボジアの巨大組織とそのボスに対し、同国で悪名高い詐欺センターを複数運営しているとされる組織的な行動をとった。米国財務省外国資産管理局 (OFAC) 発表された 同社は、新たに指定された国際犯罪組織プリンス・グループに関連する146の「標的」に対して金融制裁を発動した。この措置には、犯罪企業とされる個人やダミー企業をターゲットにすることが含まれます。 FBIも関与する全面的な行動の一環として、米国司法省(DOJ)も 押収された 発表時点で約150億ドル相当の約13万ビットコインが押収され、米国の仮想通貨押収としてはこれまでで最大規模となった。
OFACによると、このプリンス・グループの組織犯罪組織は、カンボジアを拠点とするプリンス・ホールディング・グループ、その会長兼最高経営責任者（CEO）のチェン・ジー氏、そして彼の関係者やビジネス・パートナーで構成されているという。同社は公に、 説明します 同社は「カンボジア最大の複合企業の一つ」であり、不動産開発と金融サービスに携わっているとしている。しかし、司法省は、 主張する チェンと他の幹部は「秘密裏に」プリンスグループを「アジア最大の多国籍犯罪組織の一つに育て」、カンボジア全土で少なくとも10の詐欺施設を運営していたという。
ニューヨーク東部地区の米国弁護士、ジョセフ・ノセラ・ジュニア氏は、「申し立て通り、被告は史上最大規模の投資詐欺行為を指揮し、蔓延する規模に達している違法産業をあおった」と述べた。 声明の中で。 「プリンス・グループの投資詐欺は、世界中の被害者に数十億ドルの損失と計り知れない悲惨をもたらした。」司法省によると、チェン氏は逮捕されておらず、逃走中だという。
英国のイベット・クーパー外務大臣は、「これらの恐ろしい詐欺センターの背後にいる黒幕たちは、弱い立場にある人々の生活を台無しにし、彼らの資金を保管するためにロンドンの家を買い占めている」と述べた。 声明。英国はまた、チェン、プリンスグループ、およびその他の関連団体に対して金融制裁を課した。英国の制裁はまた、北ロンドンの1200万ポンド（1600万ドル）の邸宅やロンドン市の1億ポンド（1億3300万ドル）のオフィスビルなど、ロンドンのチェンと関係があるとされる企業や不動産を「凍結」する。
プリンス・ホールディング・グループのウェブサイトに報道関係者として記載されているアドレスに宛てた『WIRED』の電子メールは、すぐに返送された。
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