DOJは、北朝鮮のIT労働者スキームに結びついた774万ドルを請求する動き

司法省は、以前は凍結され、政権の違法IT労働者スキームを通じてお金を得たとされる北朝鮮から凍結された774万ドル以上に関連して、連邦裁判所に民事没収訴状を提出しました。

この資金は、彼らを通して得られたお金を洗濯するために国のIT労働者と共謀しているとされる北朝鮮外国貿易銀行の代表であるSim Hyon Sopに接続されています 米国企業での違法雇用。シムはそうでした 起訴された 2023年4月、連邦政府が彼がお金を洗濯しようとしているのを捕まえた後。

「北朝鮮は何年もの間、米国の制裁を回避し、その武器プログラムをバンクロールするために、グローバルなリモートIT契約と暗号通貨のエコシステムを活用してきました」と、司法省の国家安全保障局長のスーバイは述べています。

木曜日に提出された資金を没収しようとする試みは、「これらの違法な収益スキームを混乱させることに部門の戦略的焦点を反映しています」とバイは言いました。

裁判所の文書によると、参加者は、偽のアイデンティティを持つ口座を設定し、一連の小規模取引で資金を移動し、資金を他の形態の暗号通貨に変換し、NFTを購入し、米国ベースのアカウントを使用してアクティビティを正当化することにより、北朝鮮に暗号通貨を送り返すことができると述べた。

資金が他の暗号通貨と混合され、成功裏に洗濯されると、彼らは北朝鮮の国防省で働いているIT会社を経営している別の北朝鮮の職員であるシムまたはキム・サンマンを通じて北朝鮮に送られた、とDOJは述べた。

チンヨンとして知られるIT会社は、ロシアとラオスで働く多くの北朝鮮のIT労働者を雇用しています。 DOJによると、労働者の多くは開発者、コーダー、またはブロックチェーン開発会社のスタッフをサポートしており、USDCやUSDTなどの馬鹿げたスタッフとして雇われています。

暗号通貨会社TRMラボ 追跡 SIMに関連付けられ、2021年から2023年の間に2,400万ドル以上が見つかったウォレット。無名の暗号通貨プラットフォームでの彼のアカウントは、「偽造されたロシア語の身元文書で、UAEとロシアから動作する韓国語のデバイスからアクセス」を使用して開設されました。

TRM Labsは、SimとKimが「違法収入の中央クリアリングハウスとして機能している」ことを発見しました。SIMは、ロシアのVladivostokで運営されているドバイとキムで運営されています。

シムは数十のソースから洗濯された資金を受け取った財布を持っていたが、キムはSIMやその他の財布に資金を集めて再配布した2つのアカウントを実行した。

TRM Labs氏によると、SIMの財布バランスのかなりの部分は、後にUAEに拠点を置く市販のトレーダーに違法な暗号収益をFIAT通貨に変換するためにOFACによって認可されました」。

司法省は、苦情と起訴について説明しました 充電 シムはより大きな「DPRK Revgen：国内イネーブラーイニシアチブ」昨年、北朝鮮のIT労働者スキームをサポートするために構築された金融ネットワークを混乱させるために立ち上げました。

このスキームは、北朝鮮政権のために何百万人ものものをもたらしました 数人のアメリカ人が起訴されています どちらか 故意または知らないうちに 彼らが米国から働くふりをするのを手伝います

FBIのCounter Intelligence DivisionのアシスタントディレクターであるRoman Rozhavskyは、その調査により、「アメリカ市民の盗まれたアイデンティティを使用して雇用を取得することで米国企業を詐欺する」という北朝鮮による大規模なキャンペーンを発見したと述べました。

雇用詐欺師は、使用するツールで進化し続けています。今週、ChatGpt Maker Openai それが特定され、禁止されたと言った アカウント「複数の疑わしい欺ceptive雇用キャンペーンと思われるものに関連付けられています。」同社は、その発見を北朝鮮に直接結び付けることはできないと述べたが、行動は政権に裏付けられたスキームと一致しているように見えた。

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