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DBSは、問題となっているバングラデシュの議員に対して警告を発したと発表

DBSグループは、2億6500万ドルの不動産帝国を築き上げ、シンガポールの銀行から資金を借り入れていたとされるバングラデシュの元議員について警鐘を鳴らしたと発表した。アルジャジーラの報道によると、同銀行は、ロンドンからニューヨークまで不動産を多数所有していることで非難を浴びているサイフザマン・チョウドリー元土地相に19件の融資を行った。チョウドリー氏は、退陣したシェイク・ハシナ首相の側近だった。「DBSの管理部門は、問題の報告前に特定の問題を積極的に指摘しており、その後適切な調査が開始された」とDBSはブルームバーグ・ニュースの質問に回答した。シンガポール最大の銀行は、詳細やチョウドリー氏への融資の有無についてはコメントを控えた。銀行はチョウドリー氏が「政治的に影響力のある人物」であるという理由で口座開設を拒否したが、その後1月まで彼の事業に融資を提供していた。 アルジャジーラ 報告されている。この分類は、これらの個人が依然としてビジネス取引に従事できるにもかかわらず、英国やシンガポールを含むいくつかの管轄区域で通常、追加の精査の対象となります。 DBSは「厳格な」デューデリジェンスとマネーロンダリング対策を実施しており、従業員にはそれを実行することが求められていると述べた。チョウドリー氏はアルジャジーラに対し、自身の不動産は英国、米国、アラブ首長国連邦での事業で稼いだ資金で購入したものであり、政治的な魔女狩りの被害者であると語った。同氏はハシナ氏の同盟者の中で、海外資産で話題をさらった最も著名な人物である。 この政治家は今年1月まで5年間、バングラデシュの土地相を務めた。ブルームバーグの分析によると、同氏が所有する企業は2016年以来、350件以上の物件を所有し、その価値は約2億6500万ドルの不動産帝国を築き上げてきた。その政治家は再選されたが、 c1月の総選挙後、野党がボイコットしたアビネットの地位に就いた。7か月後、反政府デモによる死者を出したためハシナ首相が国外に逃亡すると、チョウドリー氏を含む彼女の閣僚や同盟者数名も追随した。 アルジャジーラ 言った。 ブルームバーグ #DBSは問題となっているバングラデシュの議員に対して警告を発したと発表