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CAB、先月アイルランドの口座から外国犯罪の現金77万5千ユーロを押収

アレックス・オーエンズ判事は、最終的に国が資金を管理できるようにする命令を下した。 英国の犯罪者とスウェーデンの麻薬密売人容疑者が関与した2つの別々の長期訴訟で、CABは彼らに有利な裁判所命令を勝ち取った。CABの訴訟で名指しされた英国在住のメラニー・ハケットさんは、元夫で犯罪者を自認するフレッド・マロンからのアイルランドの銀行口座に12万ポンドをめぐって申し立てを行った。マロン氏はある時点で、アイルランドの銀行口座にある金が自身の犯罪行為によるものだという証拠を示した。先月の高等裁判所の公聴会では、ハケットさんの娘が母親が訴訟に参加しないことを高等裁判所に確認したと聞いた。アレックス・オーエンズ判事は、最終的に国が資金を管理できるようにする命令を下した。10年前、ウェールズを拠点とする刑事マロンは、その金がプラントレンタル事業ではなく、保険と盗難車関連の犯罪からのものであるという証拠を高等法院に提出した。元妻のメラニー・ハケットさんは、その金は合法であり、離婚和解の一環として受け取る権利があると主張した。しかし、高等裁判所が南ウェールズ警察の証拠によって裏付けられたマロンの「率直な」証拠を受け入れたため、彼女は敗訴した。CABは今年、高等法院に対し、ハケットさんに直接連絡は取れなかったが、娘は「お金を返してもらえない限り」この事件には関わりたくないと言っていると述べた。マロンの犯罪行為は自動車に関連しており、アイルランドと英国での窃盗、転売目的で盗難車から部品を剥ぎ取ること、窃盗が含まれていた。偽の保険金請求のための車の使用や車両記録の改ざんも含まれていた。裁判所は、その資金が「資金を隠し、身元を特定できないようにしたいという願望と一致する方法で」提出されたと認定した。一方、CABは先週、2011年に凍結した銀行口座から60万ユーロを受け取るハリー・ゼマン氏の入札を控訴裁判所が拒否し、さらなる勝利を収めた。CABは、2002年に遡るクレジットカード詐欺の収益であるとしてその金を押収した。詐欺の首謀者とされるスウェーデンの企業ルートバック・メディアの取締役ゼマン氏は、資金が国に送金されるのを阻止するために法的異議申し立てを行った。CABはゼマン氏が「組織犯罪とのつながり」があることで知られており、スウェーデンで麻薬取引で有罪判決を受けたと主張した。同氏は組織犯罪との関連を否定し、資金は合法的な事業の収益であると主張した。2018年にCABが国への送金を申請したとき、ゼマン氏と彼の会社は裁判所を通じてこの動きに反対した。CABは前回の公聴会で、ゼマン氏の兄が「不正なクレジットカード番号の作成に使用された」電子機器を所持していたことが判明し、この発見後にスウェーデンから逃亡したと述べた。CABはスウェーデン警察官の声明を発表し、ルートバックは2001年に同様の疑いのあるクレジットカード取引でスウェーデンで捜査されていたと述べた。スウェーデン人将校は、「当時ルートバックの背後にいる主な人物は、ハリー・ゼマンの兄弟であるクリスチャン・ゼマンだった」と結論づけた。控訴院は金曜日に下された判決で彼の控訴を棄却し、CABで最も長く続いた訴訟の1つが終結した。 #CAB先月アイルランドの口座から外国犯罪の現金77万5千ユーロを押収