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フランスの正義は靴の中で小石になりますか バイナンス ？パリ共和国の検察官であるLaure Beccuauは、今週火曜日に、暗号通貨セクターに特化したプラットフォームに対して調査が開かれ、これらのデジタルトークンの交換を許可した調査を裁判官の調査に委託していることを示しています。彼女は、顧客の資金を管理する義務に失敗し、許可なしに顧客に近づいた疑いがあります。
2022年2月以降、この調査は、パリにある組織犯罪（Junalco）に対する国家管轄権の調査の裁判官に委託され、2019年から2024年の間にフランスと欧州連合で行われた事実に関連しています。 「調査はユーザーの苦情に従っていたが、彼らが伝えられた間違っていると主張した情報のために、このプラットフォームを介して投資した後にお金を失ったと非難した」とパリからの訴追を回想する。
麻薬密売と納税詐欺
調査が裁判官の調査を委託されている場合、「マネーロンダリングとテロリズムの資金調達との闘いの文脈で、関連する事実の期間にわたって、binanceはそれが失敗しただろう」とパリの検察官の事務所に伝えているということです。 。このプラットフォームは、「特に麻薬密売や税金詐欺からのさまざまな犯罪からの通常のマネーロンダリングを支援するために」と思われた可能性があります。
パリの検察庁によると、Binanceは「インフルエンサー、ソーシャルネットワークで広告キャンペーンを使用して、フランスに居住または設立された顧客にプロモーション通信を送信した」こともあったが、プラットフォームはフランスのAutoritéDesMarchésFinanciersに登録されていなかった。
Avril 2024で、Changpeng Zhao、元Binance Patron、 マネーロンダリングの4か月の懲役を宣告されました サンフランシスコの裁判所によって。 「調査（…）は、事実の大きさ、ビナンスの指導者の役割、プラットフォームのさまざまな企業の参加の程度を指定することを目的としています」と、パリ共和国の検察官、Laureを指定します。 Beccuau。
#Binance審査員の調査を委託したプラットフォームを対象としたフランスの調査