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BC証券委員会の委員会は、ezBtcが顧客の資金をギャンブルや個人口座に流用していたことを発見した

あるケースでは、BCSC は顧客のビットコイン入金が 14 分以内にギャンブル ウェブサイトに送金されたことを発見しました。 ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）の委員会は、ブリティッシュコロンビア州ナナイモに拠点を置く仮想通貨取引プラットフォームezBtcが顧客に嘘をつき、顧客資産約1,300万ドルをギャンブルや所有者のデイビッド・スミリーの個人口座に流用する詐欺行為を犯したと認定した。BCSCは、2023年5月に正式に申し立てを行う前に、2019年にezBtcに関する苦情を受けたことを最初に認めていた。 スミリーが設立し、2016年から2019年まで運用されていたこのプラットフォームは、顧客に対して、顧客の資産を「コールドストレージ」に保管しながら、さまざまな暗号資産を売買するプラットフォームであると主張していた。ホットストレージとは対照的に、コールドストレージは、不正アクセスから保護するために、デジタル資産を通常は長期間オフライン環境に保管する方法である。 同委員会は、今後、金銭的制裁や市場参加の禁止など、どのような制裁を課すかを検討すると述べた。 BCSCの調査結果によると、ezBtcの顧客は2,300ビットコイン以上と600イーサ以上を同プラットフォームに入金し、その約3分の1がギャンブルサイトや、他の暗号通貨取引プラットフォームにあるスミリーの個人アカウントに流用されたという。あるケースでは、顧客が0.2495ビットコインを入金し、それを2,500ドル以上で売却し、翌日に出金を要求した。スミリーが何度も保証したにもかかわらず、顧客はお金を受け取ることはなく、追跡調査の結果、ビットコインは実際には最初の入金から14分後にezBtcからギャンブルサイトに転送されていたことが判明した。 委員会は、スミリー氏が同社の取締役として、ezBtc が顧客資産のすべてを管理していないことを知っており、顧客資産を流用すると顧客に深刻な経済的影響が生じる可能性があることも認識していたはずだと判断した。同氏は ezBtc の不正行為を容認していたため、委員会はスミリー氏が同社と同様の不正行為を犯したと述べた。 スミリー氏はこの件に関する公聴会には出席しなかったが、弁護士が代理を務めていた。調査報道財団によると、弁護士はBCSC委員会に対し、スミリー氏は国外におり、訴訟費用を払う余裕がなく、病名を明かさずに苦しんでいると語ったという。 関連している： OSCはLiquid MarketPlaceを詐欺で告発し、スタートアップ企業とトップ幹部に対する訴訟を起こす 同委員会は、今後、金銭的制裁や市場参加の禁止など、どのような制裁を課すかを検討すると述べた。 BCSC委員会の決定は、カナダの規制当局が国内で活動する仮想通貨企業の不正行為を取り締まる最新の動きとなる。 今年初め、アルバータ州証券委員会は、仮想通貨の損失をもたらした違反に関連して、仮想通貨取引プラットフォームのCatalyxとその共同創設者に対して取引停止命令を申請した。5月には、カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）が、マネーロンダリング防止規則に違反したとして世界最大の仮想通貨取引所Binanceに罰金を科した。一方、オンタリオ州証券委員会は現在、デジタル資産会社Liquid MarketPlaceに対して、投資家の資金数百万ドルを違法に流用した疑いで訴訟を起こしている。 特集画像提供 カンチャナラ 経由 アンスプラッシュ。 #BC証券委員会の委員会はezBtcが顧客の資金をギャンブルや個人口座に流用していたことを発見した