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2024-12-16 07:21:00
オーストラリアの金融監視機関は、国内のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CTF）法に対する重大かつ組織的な違反を主張して、地元ブランドのラドブロークスとネッズを擁する世界的なスポーツ賭博グループであるエンテインに対する訴訟を開始した。
昨年の調査開始後、AUSTRACがオーストラリアのスポーツ賭博グループに対して民事訴訟を起こすのは初めて。
オーストラックはネッズのオーナーであるエンテインに対して民事訴訟を開始した。 クレジット： ゲッティイメージズ
「AUSTRACの訴訟手続きは、エンテインが準拠したマネーロンダリング対策プログラムを開発および維持しておらず、直面するリスクの特定と評価を怠ったと主張している。これにより当社は犯罪的搾取の重大な危険にさらされたと我々は主張している」とAUSTRACの最高経営責任者ブレンダン・トーマス氏は述べた。
AUSTRACは、エンテインの取締役会と上級経営陣がAML/CTFプログラムに対して適切な監督をしていなかった、と主張している。企業や個人を含む第三者が、エンテインに代わって、犯罪収益を隠蔽する可能性のある方法で賭博口座に入金される現金やその他の預金を受け入れたと述べた。
金融監視機関はまた、エンテインが17人の高リスク顧客に対する適切なチェックを怠り、「『プライバシーを保護する』ために偽名を使用することで、自社のシステム上で一部の高リスク顧客の身元を意図的に隠蔽した」と主張している。
「オンライン賭博部門、およびAUSTRACによって規制されている他のすべての企業は、AML/CTFの義務を真剣に受け止める必要があります」とトーマス氏は述べた。 「これには、取引の処理を第三者に依存している場合でも、顧客が誰なのかを知るための適切な手順を確保することが含まれます。」
エンテインの最高経営責任者ギャビン・アイザックス氏はAUSTRACの行為を認めた。
同氏は「われわれは疑惑を指摘しており、極めて深刻に受け止めている」と述べた。
「私たちはAUSTRACの調査を通じて全面的に協力しており、エンテイン・オーストラリアのAMLおよびCTFコンプライアンス取り決めをさらに強化しています。まだ改善すべき点がいくつかありますが、これらは 2023 年に AUSTRAC に伝えた計画に沿って実装される予定です。
#AUSTRACオーストラリアでラドブロークスアンドネッズのオーナーであるエンテイン氏に対する訴訟を開始