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米国、ヒズボラとの関係疑惑でバンクーバーの企業を制裁

バンクーバーの企業が、イラン支援の資金提供容疑で1億ドル規模のネットワークと関係がある疑いで米国政府から制裁を受けた ヒズボラ。 国際貿易および物流のためのSeven Seasが米国に追加されました 制裁リスト この動きは中東とカナダの16の個人と団体を標的にしたものであった。制裁の申し立てによると、BC社の共同創設者兼最高経営責任者はカタールに拠点を置き、「ヒズボラ財務チーム」に関与しているラオフ・ファデル氏である。グローバルニュースが入手した企業記録によると、制裁対象のカナダ企業は2022年にブリティッシュコロンビア州で登録され、1380892 BC LTDとして活動を続けている。その取締役にはファデル氏のほか、モハマド・ウェベ氏とアハメド・ウェベ氏が名を連ねており、記録には全員がカタール在住と記載されている。 ストーリーは広告の下に続きます 米財務省はBC社への制裁に加え、レバノン国籍のファデル氏とモハマド・ウェベ氏にも制裁を課した。コメントは得られていない。記録によると、同社の法人登記はウィニペグのコンサルティング会社によって完了したが、登録住所はバンクーバーの法律事務所となっている。両氏ともコメント要請に応じなかった。同社はカナダでは認可されていない。連邦政府は質問に答えていない。BC州政府は、何らかの措置を講じる前に国家安全保障を担当する連邦当局に連絡を取っていると述べた。 1:54 レバノンへの致命的な攻撃が激化し、イスラエルが地上侵攻を拡大 ヒズボラはその一部である イラン中東全域でテヘランの利益に奉仕する武装過激派グループのいわゆる「抵抗枢軸」。 ストーリーは広告の下に続きます カナダのテロ組織として指定されており、「過激なシーア派組織」と呼ばれるヒズボラは、米国とイスラエルが2月28日に開始した現在の紛争に参加している。 毎日の全国ニュースを入手 カナダのニュースが毎日受信箱に届くので、その日のトップニュースを見逃すことはありません。 カナダの国家安全保障当局は、同国でヒズボラの国際募金ネットワークが活発に活動していると長年報告してきた。カナダの 2022 年金融取引および報告分析センター テロ資金供与に関する警告 ヒズボラの活動について警告した。ヒズボラはイスラム国に次いで、国境を越えて資金を移動させていることが最も頻繁に発見された国際テロ組織であると警告した。資金の大部分はレバノンに送られ、自動車販売を通じて洗浄されることが多かった、とFINTRACは金融機関に対する業務上の警告に記している。1月には、 グローバルニュースが報じた 就労許可を得てオンタリオ州に住むレバノン人の自動車商人、ファヘド・ソワン氏が「ヒズボラに利益をもたらすために」資金洗浄を行っていた疑いがあることを報じた。ソワネ氏は容疑を否認しているが、容疑を理由に国外追放の危機に瀕しているが、カナダではヒズボラに関連した強制執行はまれである。イスラエル・ユダヤ問題センターのニコ・スロビンスキー氏は、「カナダが世界の安全を脅かし民間人を標的にするイラン・イスラム政権とその代理勢力の安全な避難所として利用されないよう各国政府はさらに努力する必要がある」と述べた。 カナダについてさらに詳しく 他のビデオ 「私たちは、執行措置の強化、カナダで活動する政権関連の関係者の監視と排除の強化、指定テロ組織への資金的または後方支援を阻止するための断固とした行動を求めます。」 ストーリーは広告の下に続きます 2:42 イラン、トランプ大統領が発電所を標的にすれば大規模な報復を誓う 「ヒズボラの金融計画」 対イラン戦争のさなか、アメリカ 金曜日に発表された 「ヒズボラの資本家」と呼ばれるアラー・ハミエ氏率いるネットワークで同社が役割を果たした疑いでBC社を制裁しているとのことだ。レバノンとカナダのパスポートを保有するハミエ氏は「直接的または間接的に複数のヒズボラ関連企業を所有している」と米財務省は述べた。 ストーリーは広告の下に続きます 「アラー・ハミエは、家族や側近を通じて管理され、ヒズボラの財務チームのために資金洗浄と資金調達を行う企業ネットワークを監督している。」レバノン、シリア、ポーランド、スロベニア、カタール、カナダに拠点を置くこのネットワークは、「2020年以来、1億ドル以上の流用が可能になったと推定される」プロジェクトに関与していると同ネットワークは述べた。「このネットワークは、武装解除の呼びかけにもかかわらず暴力を容認し続けるヒズボラにとって重要な資金源となっている。」容疑によると、BC州の会社の取締役ファデル氏は「アラー・ハミエ氏やヒズボラの財務チームとの数多くのプロジェクトに関与している」という。その中には、「ヒズボラ関連のセブン・シーズ・フォー・インターナショナル・トレーディング・アンド・ロジスティックス（アラー・ハミエの同様の名前のレバノン企業のカナダ支店）」も含まれている。リストにはハミエさんのカナダのパスポート番号が記載されている。もう一人のカナダのパスポート保持者は、 ウサマ・アリ、ハマスの融資事務所を運営しているとされる。[email protected]…