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南アフリカの実業家が15億ドル規模の世界的詐欺ネットワークに結びつく 国際刑事警察機構（インターポール）が赤色通告を発行

ケープタウンの著名な家族と関係のある実業家が、15億ドル以上が関与する大規模な国際詐欺ネットワークで中心的な役割を果たした疑いで告発された。 ベン・バーガーまたはベン・スミスとしても知られるベンジャミン・マウアーバーガーは、東南アジアの詐欺センターに関連する大規模なマネーロンダリング活動の「要」であると捜査当局によって評されている。 この疑惑の作戦は国際当局の注目を集めており、現在インターポールから逮捕通知が出されている。 ケープタウンのルーツ、世界的な犯罪疑惑 マウアーバーガー氏は、自称ダイヤモンド男爵でアッカーマンズ・チェーンの共同創設者と言われているモリス・マウアーバーガー氏の子孫であると伝えられている。 彼は2000年代初頭に20代前半で南アフリカを出国し、タイに移住した。 メディア報道によると、彼は高額の投資収益を約束して被害者をターゲットにした電話詐欺活動に関与するようになったという。 「彼はさまざまな電話詐欺センターに手を出し、高齢者に電話をかけ、苦労して稼いだお金のうち数百から数千ドル以上を送金してくれれば巨額の投資と収益を約束した」と、ザ・コンチネントのサイモン・アリソン氏はケープトークのインタビューで語った。 ニュージーランドの裁判所は彼をこうした詐欺に関与させたと認定し、彼の兄弟も関与したとされる。その後、英国でも別の調査が行われた。 数年間スポットライトから遠ざかっていたが、カンボジアの大規模詐欺複合体に関連して彼の名前が再び浮上した。 カンボジアの詐欺センターでの役割の疑い 捜査関係者らによると、この施設には世界中の被害者をターゲットにした高度なオンライン詐欺を強要されている数千人が収容されているという。 マウアーバーガー氏は業務を直接運営するのではなく、資金の流れを管理したと言われている。 政治的つながりと制裁 この事件は政治的なつながりが疑われていることからも注目を集めている。 マウアーバーガー氏はカンボジアのパスポートに上院顧問として記載されているものを所持していると伝えられている。 関係者とされる者の中には、タイ副首相夫人が関与した約300万ドルの現金送金など、タイ政府高官とのつながりがあると言われている。 米国はマウアーバーガー氏の活動疑惑に関連し、同氏を制裁リストに加えた。 国際圧力マウント シンガポールは、マウアーバーガー氏のフロント企業とされるキャピタル・アジア・インベストメンツに関連する資産を差し押さえた。 押収額は総額約1億4000万ドルと伝えられている。 タイも国際刑事警察機構に赤色通知を発行し、当局が世界のどこにいても同氏を逮捕できるようにした。 彼は最近までドバイにいたと考えられていたが、捜査当局はプライベートヨットで逃走した可能性があると述べている。 ワンダーラスト、伝えられるところによると、約1億ドルの価値があります。 ヨットはセーシェルにあるとみられる。 捜査関係者らは、国際的な圧力が高まり、当局が動向を追跡し続ける中、「網は厳しさを増しているようだ」と述べている。 詳細については、以下のオーディオ プレーヤーを使用してアリソンの話を聞いてください。 #南アフリカの実業家が15億ドル規模の世界的詐欺ネットワークに結びつく #国際刑事警察機構インターポールが赤色通告を発行