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2026-02-24 01:00:00
名前： ダーカン・バッシャー…
ニュースなどでその名前をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。これについては、私の記事と著書『DIRTY WHEEL』で詳しく書きました。
違法賭博男爵 ヴェイセル・シャヒン彼は の近いチームに所属しています。彼はハンディキャップ作戦の範囲内で名前が挙がった一人であり、一定期間投獄されていた。裁判所さえも。ヴェイセル・シャーヒン、デルカン・バシャー、 エルデミール・サブン 彼は彼を解放することに決めた。しかし、検察官の反対により法廷が再開され、 「その決定は誤って行われた」 ～という理由で立ち退き決定を取り消した
ヴェイセル・シャヒンはまだ刑務所から釈放されていなかったが、デルカン・バシャーとエルデミール・サブンは釈放されるとすぐにジョージアへ向かった。デルカン・バシャー氏は、以前ヴェイセル・シャーヒン氏が所有していた違法賭博サイト「ジャスミンベット」の所有者でもあると言われている。
バッシャー氏の主な仕事は、違法賭博会社の財務面を管理することだ。最も簡単に言えば;違法な賭け金が単一の口座に入り、そこから出ていくことはありません。入ったら捕まるから。では、何が行われているのでしょうか？
まず、賭けをする国民に銀行口座が与えられます。ただし、このアカウントは賭博サイトの所有者に属しません。主催者でもシステム担当者でもありません…これらのアカウントは第三者に属します。
これらの第三者とは誰ですか?
これらの人々は、一般的にお互いのことを知りません。ほとんどが最低賃金所得者であったり、学生であったり、収入と支出のバランスでは説明できないお金の動きをする人々です。人々はあなたや私のようなものです。ただし、一定の手数料を払って銀行口座を貸し出します。銀行口座では数百万リラ相当の取引が行われ、お金が出入りします。
違法な賭け金は、最初にこれらの口座に集められます。
次に何が起こるでしょうか？
集めたお金は一か所に保管されるわけではありません。あるアカウントから別のアカウントに転送されます。ある都市から別の都市へ… ある銀行から別の銀行へ… 目的は非常に明確です。資金源から資金を排除し、犯罪収入を実際の資金源から分離することです。
これらの異動の大部分は対面でさえ行われません。 ATMで入金、モバイルバンキングで送金、インターネットバンキングで配布されます。金庫も手渡しもありません。使ったお金は最終的には現金に変わります。
アカウント所有者が自分で描く場合もあれば、委任状を与えられた誰かによって支払われる場合もあれば、アカウント所有者自身が支払う場合もあります。 「上位アカウント」 という別の人のアカウントがアクティブ化されています。ただし、結果は変わりません。お金は銀行システムから削除され、現金に変換されます。
ビジネスが成長し、資金が増えた場合、今度は企業が参入します。しかし、彼らはあなたが知っている企業ではありません。彼には活動も収入も従業員もいませんが、彼の口座には数百万ドルが漂っています。言い換えればペーパーカンパニーです。お金はこれらの企業の口座に送金され、その後再び現金が引き出されます。会社はあるが取引はない。お金はあるけど労働力がない。
「きれい」なような…
私が受け取った起訴状によると、違法な賭博収益の一部は海外にも送金されています。時には現金で、時には追跡が難しい方法で、時には暗号通貨で、時には商品を通じて…お金は最初に汚染され、次に流通し、最後に “きれいでした” このようにシステムに組み込まれます。
起訴状の情報は私にとって馴染みのないものではありません。なぜなら、この起訴状ではデルカン・バッシャー氏が組織のリーダーであり、その補佐官が アブドゥルサメット アクス そして彼の妻 セレン・バザー が示されています。アブドゥルサメット・アクスの名前はアナトリア裁判所の違法賭博捜査にも含まれており、そのファイルで裁判が続いている。ここでも、組織のリーダーはデルカン・バッシャーです。
この起訴はマネーロンダリングに関するものである。総勢23名です。容疑者の中にはグルジア国民も含まれている。
「それは私にとって異質なことではありません」 私がこのようなことを言う理由は次のとおりです。私は以前にこのコラムでこれらの名前について書きましたし、テレビ番組でも話しました。実際、あなたは私から初めて Ceren Baser の会社について知りました。 MASAKと検察当局はすべての資金の流れを探知した。
しかし、起訴状の中で最も興味深い名前の1つは、 ムハメット・イムラ・チニク。
この人物の Erc Estetic 会社のアカウントの動きが調査されました。 2017 年から 2025 年の間に POS デバイスを介して行われた総取引量は 6 億 7,400 万 TL です。この金額の大部分は、1 回の出金と高額の取引で構成されています。同社の活動分野は、医療美容、植毛、美容と健康ツーリズムです。ただし、問題の POS トランザクションは、この分野で提供される個別のサービス料金と互換性がありません。
取引の数とボリュームを考慮すると、商業的な現実とは程遠い密度があります。合計13億6,900万TLが企業口座に流入した。これらのエントリの基礎は、外国のカード POS トランザクションとレジから入金された現金です。
給与、税金、請求書の支払いを分離すると、流出総額は10億TLに達します。流出の大部分は、外貨の購入、レジからの注文された支払い、企業のパートナー口座やさまざまな人々への送金のブロックで構成されています。さらに、ホテル活動が激しい企業への資金流出も発覚した。
同社の国際送金を調査すると、総額866万5千ドル（約1億5,400万TL）が海外に送金されたことがわかる。オープンソースには、彼がプレミアリーグチームのウェストハム・ユナイテッドの美容治療パートナーであるという情報が含まれています。さらに、ボローニャFC、セビージャFC、メディア企業、さまざまな団体への資金流出もある。
これらを総合すると、企業口座の動きは前提犯罪の範囲内の金銭の動きに関連していると評価される。
ムハメット・エムラ・チニク氏の個人銀行口座を調査したところ、2017年から2025年の間に1億7,500万TLを超える現金取引総額が検出された。口座への主な流入源は企業口座や金庫から預けられた現金である。これらの出所不明の資金は銀行以外の手段を通じてシステムに導入されたと述べられています。
資金流出に関しては、Erc Estetik Turizm社、Midas Menkul Değerler社、および暗号プラットフォームへの多額の送金が際立っています。
これらすべてのアカウントの動きを総合して評価すると、容疑者の会社および個人のアカウントが犯罪による資産洗浄の活動に役立っていると結論づけられます。
起訴状には、効果的な反省によって恩恵を受けた人物も含まれている。この人は構造名を名前で説明してくれました。この人物は、デルカン・バシャーの甥であり、セレン・バシャーのいとこであり、組織内での自分の役割と、なぜこの組織に参加したのかを詳しく説明してくれた。
しかし、見よ、私は何年も前にこれらのことを話して、リンチを受けました。なぜなら、この人たちは何も考えずに生きているからです。彼らは罰せられることさえないと考えている。悲しいのは、検察当局がどんなに努力しても、必要な法的規制がないため、不処罰の問題が現実であるということです。
暗い生活は毎日新たな悲劇に変わります。幼い子供や主婦は、アカウントの使用を許可したという理由だけで、取引ごとに個別に罰せられ、刑務所に送られます。
自分の子供のこととなると、他人の子供の人生を台無しにするこれらの名前は、違法な賭博で得たお金でサッカーチームのセレモニーに数十万リラを費やしています。彼らは高級車で移動し、いわゆるプロモーションデーを企画し、あらゆる有名人を招待します。
そして彼らの人生はフルスピードで続きます。
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