多分 テロリズムはマネーロンダリングの原因の 1 つであり、場合によってはマネーロンダリングされた資金がテロ資金源となることもあります。
屋根裏： テロ現象は、世界に広がった暴力の現れの 1 つです。 世界そしてテロ 現在の現象は、たとえ過去に遡るものであっても、グローバリゼーションの観点からその危険性は深刻化しており、内外、アラブ、地域、国際の緊張を抱えています。テロが世界的になったから コミュニティで見つけた 複数 宗教や国に限定されない 国家、民族、文化、アイデンティティ、地理的領域、 状況や状況によって理由は異なりますが、 彼は相手を受け入れたり認めたりしない 多様性を持ち、力ずくで意見を押し付けようとする そして暴力と不服従。 対照的に さまざまな金融チャネルを通じた迅速な電子送金手段の技術開発や、銀行口座の機密性に基づく銀行システムは、さまざまな企業に大きな機会を提供してきました。マネーロンダリング活動を実行するための金融業者、 この活動は、追加する一連の複雑な財務操作を通じて達成されます。マネーロンダリング業務の合法性。テロリストは資金を送金するために、計画を完遂するためのあらゆる手段を講じようとしますが、それは次のような方法によるものです。 金融機関および銀行機関、または銀行以外のシステムを通じて。
マネーロンダリングという犯罪は地理的な境界に縛られない世界的な現象であるため、ああ 許可 テロ資金調達とマネーロンダリングの間には密接な関係があり、資金が得られる主な犯罪は次のようなものである可能性があるためです。 マネーロンダリングの対象はテロ犯罪であり、マネーロンダリングされる資金はテロ活動に資金を提供するツールとなる可能性があります。、存在を意味します 相互関係 2 つの犯罪 (テロとマネーロンダリング) の間。 その関係は両ロンダリング業者の犯罪行為を反映している アモアに そしてテロ資金供与、 どこ それは主に虐待に基づいています ある国から別の国に送金するためのチャネルとして金融および銀行部門を使用する。
で 同じ文脈で言えばそれは犯罪です マネーロンダリングは複雑な犯罪ですああ 金銭を不法に入手する一次犯罪と、誰かがそれを実行するロンダリングと同じプロセスである二次犯罪からなる。 得た資金の出所を隠蔽し、それを経済循環に持ち込もうとすることで、これは犯罪に依存しており、その要素は世界規模に及ぶものである。こだわっているところがたくさんあります。 として それは実際的にはT 現代のマネーロンダリングは国際社会に深く根付いており、世界中で毎年行われるマネーロンダリングの額は膨大となっており、その危険性は大幅に悪化しています。 極めて重大な犯罪の発生原因は、昔も今も恐ろしい数字です経済的にも政治的にも 社会的にも安全保障的にも。どれが課せられるのか 国際社会はこの現象に対する司法と安全保障の協力を強化し、国際機関や国際機関を通じてこの現象を封じ込めなければならない。
以上のことから、関係が存在することに疑いの余地はありません。 テロ犯罪とマネーロンダリング犯罪の間 お金、このつながりはZで生まれましたグローバル化はますます激しくなっている 情報、技術、通信の世界に参入するのは簡単であり、テロ組織がこれらの利点を悪用するのに役立っています。 合法的および非合法的な機関の使用と雇用を通じて 正当性。 9月11日の出来事の後、それが発見されました 多くの銀行会社 テログループに関連する一部の組織や団体に属する一部の資産および預金の存在、およびこれらの銀行当局は措置を講じています 当初はマネーロンダリング対策と呼ばれ、テロ資金供与犯罪への対策と呼ばれていた。
良い例 その上でああ 9月11日の出来事の後 2001年被告人 私たち アメリカ人 いくつかの 会社T およびムスリム同胞団の関連機関ああ のように 銀行 敬虔さ バハマでそして私の会社 根田 国際的 コンクリートおよびアルタクワ管理会社 スイスでああ アルカイダに資金提供。 2003 年 1 月、米国財務省はスイス当局に書簡を送り、その中で次のように主張しました。アル・タクワ銀行、国際企業、およびアル・タクワ・カンパニー 5月何 2001 年末までアルカイダへの間接投資サービスを提供。
その上で ムスリム同胞団は成功した テロリスト 80 年にわたり、世界の多くの国で金融帝国を築き上げました。 アラブ地域とヨーロッパのテロ活動と過激派グループに資金を提供しているああ 最大規模かつ大規模な GPS 運用を通じてY世の中のお金のため。 どこ 同胞団のサークルは慈善団体や企業を設立してヨーロッパに広がりました。 偽物 それは募金活動の表紙だった。彼が作成したTグループ同胞団はスイスと英国に 23 の慈善団体を持っていますああ これらの協会は最大 1 億ポンド相当の資産を管理しています スターリングああ彼らが言及したことに加えて、あ その上 (アルタクワ銀行）バハマああ そしてトラップおお(Nada International Concrete and Al-Taqwa Management Company)。
したがって、マネーロンダリング現象は、最近世界を心配し始めている危険な現象の 1 つとなっています。この危険は、汚いお金を生み出す犯罪活動とのつながりから生じており、これらの活動はお金を洗浄し、その根源からのつながりを断つことを目的としています。 不法犯罪者。世界中で巨額のマネーロンダリングが行われているため、マネーロンダリング業者は世界経済システムに侵入することができています。そして、その金融的および経済的能力を悪用して多くの国の経済を妨害し、不安定化させ、さらにはそれを超えて多くのテロ活動を支援することさえあります。 したがって、テロ資金供与と闘うために行われる取り組みには、マネーロンダリング犯罪との闘いも含まれる。マネーロンダリングはテロ資金の主要な資金源の一つであるからである。。
出典:
1. のメカニズムテロと戦うためのアラブ協力: 2 つのアラブ協定の研究 テロと戦うためにのために そしてマネーロンダリング対策 （ムハンマド・ムハマド・ノファル）。
2. 聖なる白い嘘：ムスリム同胞団の文書の解釈と西側での応用 （エグストンはごめんなさい）。
2026-02-22 21:01:00
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#テロ犯罪とマネーロンダリング犯罪の相互関係