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2026-01-19 18:22:00
の 元CEO 非営利電子機器の リサイクル会社 大規模な行為が行われたとされる 金融詐欺 少なくともその会社では 330万ユーロ 何年にもわたって、それは商事裁判所の手続きで主張されてきました。
マーティン・トービン容疑者はまた、3月にパリ、ポルトガル、スコットランドのセント・アンドルーズへの航空券や宿泊費、ポートマーノック・ゴルフ・クラブの自分と家族と友人のための会員権、アデア・マナーでの家族と友人のための5部屋の滞在、ギフトカード、レストラン、そしてラスベガスのウィン・ホテルでの自分と妻と友人2名のための2部屋を含む費用に、欧州リサイクル・プラットフォーム（ERP）アイルランドDAC基金の約70万6,000ユーロを使用した疑いがある。 2022年。
その中には保証されていない経費として23万2000ユーロが含まれており、そのうちの1件では約3000キロの移動に対して1キロ当たり1ユーロを請求したが、歳入が認めた1キロ当たり約25セントの料金ではなかったとERPは述べている。
また、同氏は会社の資金を自宅のパティオの改善やキャンピングカーの改造、そしてウェックスフォードのトレーラーハウスの購入に8万7000ユーロを使用したと主張されている。また、彼は約3万ユーロを使って裏庭に2つの「ジオドーム」を設置したが、これらは明らかに妻のフランによるヨガやレイキのクラスに使用されていたとERPは述べている。
ダブリン州マラハイド州ストリームズタウン、エリズモア在住のトービン氏は、法定の環境義務を果たすために生産者に電子機器や電池のリサイクル支援を提供するドイツのランドベル社の子会社であるERP社から金銭の回収を求めて訴訟を起こされている。
彼はその主張を否定している。
ERPはまた、マーティン氏が違法かつ不誠実な方法でERPから約330万ユーロを支払ったとして、エコプレックス社とECエンバイロメント社の2社と、これらの企業の経営者であるトービン氏の息子ニール氏とディーン氏を訴えている。
マーティン氏は、2020年から2024年にかけてバッテリー回収サービスの対価として、総額約240万ユーロを大幅につり上げられた価格でニールズ・エコプレックスに支払うことを承認したとされている。 ERPによると、エコフレックス社は1台、場合によっては2台の収集車を稼働させていたという。
17,000ユーロのキャンピングカー改造費用を隠すため、24,000ユーロのホームパティオ工事の請負業者が「保管ケージ/フレーム」(廃電子機器用)の供給の請求書をERPに提供している間、支払いはエコプレックスを通じて行われたとされている。
トービン氏は、ディーン・トービン氏が大株主であるECエンバイロメンタル社への約91万5,000ユーロの支払いを承認したと主張されている。 ERPは、EC Environmentalが何らかのサービスを提供したかどうかについては「未知」であると述べている。
法人被告2名とトービンの息子たちもこの主張を否定している。
この申し立ては、ERPカントリージェネラルマネージャーのJames Burgess氏の宣誓供述書に含まれており、この件は迅速な商事裁判所への提訴を求める目的で提出されている。
月曜日、マーク・サンフェイ判事は、ERP法廷弁護士のポール・ギャラガーSC氏とキース・ファリーBL被告から、申請は当事者間の同意に基づくものであると告げられた後、この訴訟を商業リストに加えた。裁判官は訴訟の進行に関する指示も承認した。
バージェス氏は宣誓供述書の中で、トービン氏は2024年1月に健康上の理由で休暇を取ったが、引き続き一定の職務を遂行し、同社の銀行口座の管理を維持したと述べた。
2024年8月、ランドベル氏はグループ方針に反してERPから約1万9000ユーロの取締役融資を受けていたことに気づいた。彼は理事会に謝罪し、返金した。
2024 年 9 月、妻は彼の健康状態が悪化し、ERP での役割から完全に退いたことを取締役会に報告しました。
トービン氏が否定している財務上の規則性疑惑が明らかになったとき、テネオの法医学会計士によって同氏の行為に対するさらなる調査が行われた。
テネオ氏のその他の調査結果の中には、2020年から2024年の間に彼に支払われた約69万3,000ユーロのうち、彼が受け取った賞与総額は約24万5,000ユーロで、これはランドベル・グループが承認した金額を約12万3,000ユーロ上回っていたことが判明した。
バージェス氏によると、トービン氏は2024年9月以来、会社の事業に関連してERPに携わるには体調が悪すぎると断続的に主張していたという。彼は会社が手配した労働衛生診断への出席も拒否した。
「ERPは被告の健康に関して提供された情報の正確さについて一定の留保を抱いている」とバージェス氏は述べた。
その理由には、2025年4月にスコットランドのセント・アンドリュースのゴルフコースにいると思われる写真が含まれており、その日は労働衛生評価への出席予定日でもあったと同氏は述べた。
もう1つは、昨年11月にマラハイドのギブニーズ・バーで行われたサッカーのアイルランド対ハンガリー戦の勝利後、妻と息子のディーンとともに祝っていると思われる動画だ。
#元CEOは会社の資金を使ってトレーラーハウスを購入し妻のヨガのためにジオドームを設置したと会社側が主張