アルゼンチンサッカー協会（AFA）は司法長官だけでなく、ハビエル・ミレイ国家政府も捜査対象となっている。 関税徴収管理局（ARCA）は、190億ペソの付加価値税負担金、利益、年金拠出金の違法な源泉徴収と不払いの疑いで訴訟の原告として受理された。
司法関係者はクラリンに対し、ディエゴ・アマランテ経済刑事判事がこの訴訟の原告となるというARCAの要請を受け入れたと伝えた。この役割により、ファイルに参加したり、証拠措置を要求したり、さまざまな問題について意見を述べたりすることができます。彼は私立検察官です。
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アルゼンチンサッカー最大のスキャンダルを理解するためのガイド
この場合、ミレイ政府はAFAを直接非難している。 クラウディオ・“チキ”・タピア。 ARCAはこの事件と、タピアに関連する会社であるSur Finanzasによる別のマネーロンダリング疑惑を非難した。また、司法省に依存する司法総監からも、貸借対照表の不正疑惑について当該組織に苦情が寄せられている。
サッカー協会が最も懸念しているのは、これが重度の懲役刑を規定しているからだ。 タピアと他の3人のAFA指導者はすでに加重逃亡の罪で起訴されている。経済刑事検察官クラウディオ・ナバス・リアルは年末に正式に捜査を開始し、財務担当のタピアを起訴した。 パブロ・トヴィジーノ、書記長宛 クリスティアン・マラスピーナ、そして総監督 グスタボ・ロレンソ。
ARCAは昨年12月にAFAに対して告訴状を提出し、AFAは調査を開始し、この訴訟の原告になるよう要請した。その機能には、 犯罪の被害者 そしてこの場合、徴収団体としてのARCAは拠出金の回避と不払いによって損害を受けた。
この事件では、AFAは2024年3月から昨年9月までサッカークラブ従業員からの退職金の源泉徴収と所得税と付加価値税の脱税で捜査を受けている。 被害総額は１９３億５３５４万６８４３．８５ペソ。
重要な点は、AFAが税金と源泉徴収義務を負う義務を支払わなかった、または期限外に支払ったということだ。法令 510/2023 によると、l協会は7.50パーセントを保持しなければならない サッカーの試合のチケットの販売、テレビ、選手の販売、広告、賭博などの収入によって、すべてのサッカークラブの従業員の拠出金が支払われます。
「法律は、 30暦日の期間 ARCAは訴状の中で、「源泉徴収された社会保障税・財源の納付期限が過ぎた場合、法的に定められた納付期間が満了した時点で、源泉徴収された社会保障税・財源の納付の全部または一部が省略されたことにより、税金および社会保障資源の不正流用罪が成立する」と説明した。
同氏がAFA指導者らを起訴した際、検察官は捜査を開始するための一連の証拠措置も要求した。
これらの措置はアマランテ判事によって命じられました。 1月の司法フェアで事件を処理できるようになった。これらの措置は、税金とそのお金の経路に関する文書を見つけて、それらが支払われたかどうか、支払われている場合はどの期間内に支払われたかを判断することを目的としています。同氏は、AFAと提携しているすべての銀行、ARCA自体、DGI、アルゼンチン共和国中央銀行（BCRA）、その他の組織に情報を求めた。
訴訟の一部として ARCA が受け入れられたことにより、当該事業体はファイルをタピアと共有することになります。 AFAの会長とAFA自体がすでにこの事件に出廷している。 彼らは指定するためにそれをした ノルベルト・フロンティーニ 彼の弁護人として。現時点では、発表や試験対策の要請などは行われていない。
#タピアさんとトヴィージーノさんが最も懸念している大義において政府は原告となるだろう