カリフォルニア州のヤン・リン容疑者（41歳）は本日、麻薬密売収益から得た数千万ドルの洗浄を共謀した容疑でシンシナティで初出廷した。
本日公開された起訴状によると、2022年3月から2024年10月までの間、メキシコを拠点とする麻薬密売人らは全米の都市でフェンタニル、コカイン、メタンフェタミンを販売して得た数千万ドルの利益をメキシコに返還するためにリンを雇った。リン氏は、香港や中国などの共謀者に送られる電子機器を購入した他の人たちに大量の現金を届けるよう、共謀者らに手配した。多額の現金の受領が確認された後、メキシコを拠点とする麻薬密売業者は「ミラー取引」を通じて手数料を差し引いた代金をメキシコで受け取ることになる。ある台帳には、2024年のリン氏の金銭契約の一部のみが記録されており、全米に渡された大量の現金は総額約2740万ドルに達した。
「起訴状で主張されているように、被告は米国から中国を通じて数千万ドルの麻薬収益を洗浄し、メキシコから我が国への危険ドラッグの継続的な流入を可能にした」と司法省刑事局のA・タイセン・デュバ司法次官補は述べた。 「麻薬密売組織を支援する中国のマネーロンダリングネットワークを解体することは、カルテルや国境を越えた犯罪組織の完全撲滅を達成するために極めて重要である。刑事部門は、これらの危険な組織を煽り、そこから利益を得ている違法な金融ネットワークを容赦なく追及するだろう。」
オハイオ州南部地区のドミニク・S・ジェラス2世連邦検事は、「マネーロンダリング業者がいなければ、麻薬カルテルは使えない汚い資金を抱えた状態になる」と述べた。 「これらの暴利者たちは、私たちのコミュニティへの致死性麻薬の流通促進に貢献しており、あたかも自分たち自身が麻薬を密売したかのように責任を問われることになるでしょう。」
「不法収益の移動を促進する人々を標的にすることで、我々は麻薬密売活動の生命線を攻撃し、米国人を保護している」と移民税関捜査局国土安全保障捜査（HSI）デトロイト現地事務所のマシュー・ステンツ担当特別捜査官代理は述べた。 「HSIは、我が国の金融インフラを不法に利用して地域社会に麻薬を流入させる犯罪ネットワークを破壊し解体するために、法執行機関のパートナーと協力し続けることに尽力し続ける。」
FBIシンシナティ現地事務所の特別担当捜査官ジェイソン・クロマティ氏は、「麻薬密売資金の洗浄は、アメリカ国民が危険ドラッグによって被害を受ける一方で、カルテルが莫大な利益を得るのに役立っている」と述べた。 「マネーロンダリングは重大な犯罪であり、麻薬流通を遮断し、危険なカルテルを解体するためにFBIとそのパートナーが引き続き捜査を続ける」
ヤン・リンはマネーロンダリングの共謀とマネーロンダリング隠蔽の罪で起訴されている。有罪判決が下された場合、リン氏には最高で懲役20年の刑が科せられる可能性がある。
この事件は、HSIシンシナティ事務所、IRS刑事捜査局、ニューヨーク、フィラデルフィア、チャールストン、タルサ、アトランタ事務所を含む麻薬取締局、FBIシンシナティ、ハミルトン郡保安局地域執行麻薬課によって捜査されている。 DEAの特殊作戦課も捜査に協力した。
ミンダ・ハン副署長代理、刑事部マネーロンダリング・麻薬・没収課の公判検事エリザベス・ラーブ、オハイオ州南部地区のデビッド・ドーネット連邦検事補がこの事件を起訴している。
起訴は単なる申し立てに過ぎない。すべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまで、無罪と推定されます。
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