米国司法省は、フィラス・アイサ氏（36）と彼の会社Virtual Assets LLCが、「Virtual Assets LLC」という名前で活動していたと発表した。 暗号ディスペンサー、少なくとも900万ユーロ相当のマネーロンダリング計画に関与した疑いで起訴された。
同社は米国で多数のビットコインやその他の暗号通貨ATMを運営しており、顧客はそこで現金を預けて暗号通貨に交換できました。
起訴状によると、犯罪者と詐欺被害者はクリプトディスペンサーのATMに多額の資金を入金した。その後、その資金は出所を隠すために暗号通貨に変換され、仮想ウォレットに転送されたと言われています。
犯罪者たち アクション 2018年8月頃から2025年5月頃に発生したと言われています。
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2025 年 12 月 11 日
何が起こるか
イサと彼の会社はともに資金洗浄を行った疑いで告発されている。これはイリノイ州の米国司法省による起訴から明らかになった。もしアイサ氏が有罪判決を受けた場合、最長で懲役20年の刑が言い渡される可能性がある。イサも会社も無罪を主張している。
この事件の最初の公判は2026年1月30日に予定されている。
近年、仮想通貨ATMの人気が高まっていることから、この事件は大きな注目を集めている。これらは一般顧客が利用することが多いが、捜査関係者によると、迅速かつ匿名で資金を移動させたい犯罪者にとっても魅力的だと考えられているという。
その結果、そのような企業がますます標的にされ、規制が強化されています。
暗号ATMは十分に安全ではない
この事例は、物理的な暗号ATMであっても悪用から保護されていないことを示しています。分析プラットフォーム 指摘するこのインフラは金融犯罪に対して脆弱であるということです。
最近、イリノイ州に新しい法律が導入され、暗号通貨ATMオペレーターに登録と取引制限の設定を義務付けました。
今後数カ月のうちに、イサが具体的に何で告発されているのか、告発者がどのような証拠を持っているのかが明らかになるだろう。それまでイサは自由の身だが、数十年の懲役刑が科せられる可能性がある。
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#起業家ビットコインマネーロンダリングで懲役20年の可能性