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2025-11-21 14:31:00
キナハン・カルテルに大規模な資金洗浄サービスを提供してきたウクライナ人男性は、米国による制裁から3週間後に銀行の支配株を購入した。
英国国家犯罪庁（NCA）は、スマートとTGRを世界的なマネーロンダリング陰謀の中心にある2つのロシア語ネットワークとして指名した。彼らは暗号通貨を現金にステルス変換することを専門としています。
米国の制裁発動から1年が経過した今週、ロシアとウクライナのネットワークが再びニュースになっている。アン・ガルダ・シオチャナは、ネットワークに関係する7人を逮捕したことを認めた。法廷に出廷している容疑者らは、4月と10月に行われた3回の異なる作戦中に拘束された。作戦はダブリンとリートリムで実施された。
これらの作戦中にガルダ国立麻薬・組織犯罪局によって現金総額136万ユーロが押収された。この総額には63万8000ユーロも含まれており、ガルダイ容疑者が4月にダブリンのカブラで車を止め、そこの物件を捜索した後に押収された。この金は主に麻薬取引などの犯罪による収益とみられている。押収されたとき、それは洗浄されるか暗号通貨に変換されるために世界的なネットワークのパイプラインにありました。
ガルダは英国、米国、フランス、アラブ首長国連邦の法執行機関とともにネットワークに対する世界規模の作戦に関与している。
このマネーロンダリングネットワークは、ウクライナ侵攻後にロシアに課せられた国際制裁を回避する形で、ロシア人とロシア国家の資金移動を支援していた。
NCAは金曜日、英国でコカインを購入する人々がロシアの戦争資金を援助していると述べた。
ウクライナ人のジョージ・ロッシ氏がTGRグループを経営している。昨年のクリスマスの日に、ロッシ氏と関係のあるアルタイル・ホールディングSAは、キルギスに本拠を置くケレメト銀行の「株式75％を購入」し、「制裁回避に利用された」とNCAは金曜日に発表した。
「その後、ケレメットは、ロシアの軍需産業基地に関与する企業を支援していたロシア国有銀行プロムスヴィヤズ銀行に代わって国境を越えた支払いを促進していることが判明した」と英国当局は付け加えた。
スマートとTGRのネットワークは、キナハン・カルテルや米国当局から制裁を受けたロシアの「エリート」などの犯罪者が富を増やし、隠蔽し、検出されずに世界中に移動させるのを助けてきた。
彼らは、キナハン夫妻が本拠を置くドバイを拠点とする顧客向けに特別なサービスを運営していた。ロシアのネットワークが提供するブティックサービスには、「現金の受け取りと、その価値を暗号通貨の形で顧客に提供する」ことが含まれる。
NCAはまた、彼らは「プリペイドクレジットカードサービスも提供し」、追跡不可能で犯罪者の居場所を隠蔽した方法で犯罪の富を支出することを可能にしたと述べた。
別のマネーロンダリングサービスには、「富裕層」顧客（主にロシア人）が英国の不動産を購入できるよう「資金源を曖昧にする」というものがある。
ロッシ氏は昨年、米財務省外国資産管理局（ＯＦＡＣ）から制裁対象となったグループの１人だった。これは、2022年にキナハン・カルテルの創設者であるクリスティ・キナハン・シニアとその息子であるダニエル・ジュニアとクリストファー・ジュニア、およびカルテルの他の上級メンバーを制裁したのと同じ事務所である。
#キナハンスとクレムリンが利用したマネーロンダリングネットワーク米国制裁後に銀行を買収 #アイリッシュタイムズ