公安省が逮捕状を請求した文書 ゴンサロ・ミゲレス、元最高裁判所大臣のパートナー アンジェラ・ヴィヴァンコ、そして弁護士 マリオ・バルガス y エドゥアルド・ラゴス。これら3人の被告は今週水曜日に拘禁管理に出向き、ヤーベル大尉刑務所別館に拘留され、金曜日に正式に拘束される予定である。
これは、バルガスとラゴスが代表を務めるチリ・ベラルーシ連合企業体ベラズ・モビテックを優遇したとして、ヴィバンコとそのパートナーが少なくとも総額5,700万ドルを受け取ることを可能にする作戦がどのように実行されたかを詳細に記した文書である。
これまで、ロスラゴスの地方検察官による捜査は、 カルメン・グロリア・ウィットワー、当該金銭が2回配達されたことを確認することができました。検察庁の目には賄賂とされるこれらの支払いは、ビバンコを含む最高裁判所がコデルコとの紛争をコンソーシアムに有利に解決した後に届いた。この司法紛争により、国営鉱山会社はベラズ・モビテックに54億4,241万8,388ドルを支払った。
検察当局によると、この過程を通じて、「ビバンコ被告はミゲレス被告を通じて被告弁護士のラゴス氏とバルガス氏から経済的利益を得る代わりに、立場上介入した」という。
著書に詳しく書いてありますように、 ヴィヴァンコは「被告のバルガスとラゴスに関して職権で無能を宣言しなかった限り、最高裁判所の裁判官としての法定義務」に違反した。
要請書には、元裁判官が「ベラズ・モビテック社の手続き上および金銭上の請求を支持する決議案での彼女の投票に同意し、コデルコ社はコンソーシアムに数百万ドルの支払いを強制され、同社は告発された弁護士への手数料の支払いに充てられ、その資金の一部を使って当時のビバンコ大臣とそのパートナーであるゴンサロ・ミゲレス氏に経済的利益を与える手続きが進められ、彼女は彼女と連携して、以下のことを承知の上で支払いを受け取る手段を用意した」と付け加えている。賄賂とその資金の不法出所の両方で、彼らは彼と元大臣の個人的な目的に使用した。」
最初の支払い
ミゲレス氏が受け取ったであろう最初の支払いは、公的省の見解では、ベラズ・モビテックとコデルコの間の紛争に関連したものだろう。 機械の撤去に対する支払い、コンソーシアムが勝利し、国営企業が資金を支出しなければならなかった。 4.415.816.192ドル これらのタスクの費用を支払うためです。
調査によると、ベラズ・モビテックは法的代理活動のために、バルガス弁護士とラゴス弁護士に手数料として総額1億9,871万1,729ドルを支払った。 専門家らは当時の判事のパートナーに1万4000ドルを送金した、彼らは、自分が代表する会社が司法コンテストに勝つように投票しました。
「2023年12月18日、ラゴス被告とバルガス被告はその資金の一部を使って、ベラズ・モビテック社に有利な介入の代償として、パートナーのミゲレスを通じてヴィバンコ大臣に支払った」と公共省からの要請書には書かれており、この工作は収賄と収賄の犯罪に当たると警告している。
そのため、資金は次のようになります。 $12.216.260研究者らが示唆しているように、ミゲレスに到達するまでの道のりは長く、白塗りするための一連の工作が含まれていた。
資金がベラズ・モビテックからバルガス・イ・ラゴス法律事務所の会社口座に送金されると、弁護士らはその資金の一部を個人口座に分配した。
検察庁からの文書には、バルガスが個人使用のために総額2,000万ドルを取得し、2023年12月14日に総額1,400万ドルをバルガス・コシーニャ・アセソリアス・レガレス・スパ社の口座に2回に分けて700万ドルずつ、1回に600万ドルをバンコBCIの個人当座預金口座に送金したと記載されている。彼は他の資金も持っていたその口座から 2 つの定期預金を引き出し、1 つは 400 万ドル、もう 1 つは 3,600 万ドルでした。
一方、ラゴスは個人使用のために総額 7,200 万ドルを取得しました。このために、合計 900 万ドルがイタウ銀行の個人口座に 200 万ドルと 700 万ドルの 2 回の送金で送金され、クレジット カードと消費者ローンで支払われました。また、700 万ドルずつの 9 回の送金で合計 6,300 万ドルがラゴス イ アセソリアス レガレス リミテッドの口座に送金されました。
これに加えて、やはり2023年12月14日、検察庁が説明したように、これらの違法な資金をミゲレス氏とビバンコ氏に送金するラゴスの工作が行われた。そのために ハロルド・ピサロ・イトゥリエッタとコーディネート、以前に金密売で捜査されており、第三者の名前で小切手を発行し、ペソから米ドルへの通貨交換を行っていた両替所インベルネス・スイス・リミターダの所有者は誰なのか。
「ハロルド・ピサロは、資金の出所に相談することなく、弁護できない過失でラゴス弁護士が依頼した業務を実行することに同意し、ラゴスに息子の名前で小切手を振り出すよう提案した。 クリスティアン・ピサロ。ラゴスは法律コンサルティング会社の銀行口座から7000万ドルの指名小切手を送り、その後、釣銭が報告されることなく現金化されてドルに両替された」と書簡には書かれている。
その後、 ピサロ・イトゥリエタは、7,000 万ドル (換算すると 79,908 ドル) をラゴスの事務所に受け取ります。 4日後の2023年12月18日、検察当局はミゲレス氏が賄賂容疑を探しに行ったことを示唆した。 少なくとも14,000米ドルの金額。
同様に、詳細には踏み込まず、その金額を支払った後、ビバンコとミゲレスは「12月22日から25日までブエノスアイレス市への遊覧旅行をし、2024年1月12日から27日までブラジルへ休暇旅行をし、そこで二人ともドル建てのクレジットカードで100万ドルの買い物をした」と述べられている。さらに、彼らはそれぞれのカードに対して発生した料金を支払いました。
保守派と4,500万ドル
ミゲレス氏に届いた次の支払いは、2024年1月に最高裁判所によってベラズ・モビテック社に対する控訴が棄却された上訴の審査後、大臣の休暇中に行われた。バルガス弁護士とラゴス弁護士がこの請求を復活させたことを考慮すると、最高裁判所はそれを受け入れ、その結果、コデルコはチリ・ベラルーシの会社に10億2,660万2,196ドルを支払わなければならなくなった。
公共省によると、昨年5月17日、国営鉱山会社は資源をラゴスの個人口座に移し、ラゴスはミゲレスと当時の最高大臣に4500万ドルを送金した。ビバンコが最高裁判所大臣としての職務を遂行する際にベラズ・モヴィテック社に有利な介入を行ったことに対する補償として”。
そのお金が最終的にミゲレスに届くように、ラゴスはミゲレスの名前で4,500万ドルの小切手を切った、と検察庁は主張している。 ミゲル・アンヘル・オビエタ、交換ハウスワーカー ハロルド・ピサロ、弁護士バルガスとラゴスの元クライアント。 2024年6月17日午前9時42分、オビエタはその文書を回収し、その後、国の通貨とドルで総額をピサロに手渡した。
2時間後、両替所の所有者は「両替の記録を持たずに」サンティアゴ市のアグスティナス通りにある敷地外でミゲレスさんに4500万ドルを手渡した。
検察庁にとって、ミゲレスが金を受け取った後、車でプエンテ・アルト不動産登記官に向かい、その全額をその登記官の所有者に届けたことを考えると、この作戦はマネーロンダリングの犯罪に当たる。 セルジオ・ヤーベル。
そのお金を手にしたヤーベルは、2,500万ドルを自分の口座に入金し、その後5回に分けてチジャンの不動産保全団体に送金しました。 ヤミル・ナジュレ。金額の差額、つまり残りの2000万ドルは、2024年6月18日から28日までの間にヤーベル氏からミゲレス氏に複数回の送金で送金された。
ミゲレス氏は、プエンテ・アルト氏とチジャン氏の２人の役職者、つまりナジュレ氏とヤーベル氏にアドバイスを提供する仕事をしていたと述べているため、両保守派はミゲレス氏のことをよく知っている。
この策略は、検察庁にとって、なぜナジュレ氏が自身の口座でマネーロンダリング活動を隠蔽しようとしたのかを説明することになるだろう。同僚のヤーベルから別の支払いで2,500万ドルを受け取ると、彼はそれを地元メディアのオーナーである自分の会社エル・ヘラルドEIRLに預けた。同氏はその会社からミゲレス氏に5件の送金を行ったが、彼らの話によると、これはVivancoのパートナーが提供したとされるサービスのためだったという。
保守派２人からの相次ぐ送金により、ビバンコ元大臣のパートナーは、当初、ラゴスがハロルド・ピサロの両替所の労働者に支払った支払いから生じた４５００万ドルを取り戻したことになる。
#ベラルーシの陰謀パートIこれは検察庁によるとヴィヴァンコに届いた5700万ドルの賄賂の段階的なルートだった