ローレン・ターナーと
オズモンド・チア
ロイター
米国政府は140億ドル（105億ポンド）以上のビットコインを押収し、強制労働収容所を巻き込んだ大規模な仮想通貨詐欺を首謀した疑いでカンボジアのビジネス帝国プリンス・グループの創設者を起訴した。
英国とカンボジア国籍のチェン・ジ氏は火曜日、電信詐欺陰謀とマネーロンダリング計画に関与した疑いでニューヨークで起訴された。
チェン氏の事業は共同作戦の一環として米国と英国からも制裁を受けた。英国政府は、ロンドンにある19軒の不動産を含む彼のネットワークが所有する資産を凍結したと発表しており、そのうちの1軒はほぼ1億ポンド（1億3,300万ドル）の価値がある。
BBCはプリンス・グループにコメントを求めた。
米検察当局は、これは史上最大の金融機関の摘発の一つであり、約127,271ビットコインが米政府によって保管されており、ビットコインの押収としては過去最大規模であると述べた。
チェン氏は現在も逃亡中だが、同氏の多国籍企業プリンス・グループの下で活動する「広大なサイバー詐欺帝国」の首謀者として告発されていると述べた。 米国司法省 (DOJ)。
カンボジアに本拠を置くこのグループのウェブサイトによると、同社の事業には不動産開発、金融および消費者サービスが含まれるという。しかし司法省は、アジア最大級の国境を越えた犯罪組織を運営していると主張している。
司法省によると、被害者らは知らずにオンラインで連絡を受け、資金が投資されて利益が得られるという虚偽の約束に基づいて仮想通貨を送金するよう説得されたという。
BBCが閲覧した法廷文書によると、検察は、同社がチェン氏の指示の下、カンボジア全土で少なくとも10か所の詐欺施設を建設、運営していたと主張した。
検察当局によると、チェン氏は、できるだけ多くの犠牲者に届くように特別に設計された化合物を管理した疑いで起訴された。
裁判所文書によると、彼の共犯者らは数百万件の携帯電話番号を入手し、コールセンター詐欺を行うための「電話ファーム」を設立したとされる。、 10月8日付。
文書によると、これらの施設のうち2か所には1,250台の携帯電話があり、約7万6,000のソーシャルメディアアカウントを詐欺のために管理していたという。
検察当局は、プリンスグループの文書には被害者との信頼関係を築くためのヒントが含まれており、アカウントがより本物に見えるように「美しすぎる」女性のプロフィール写真を使用しないよう従業員に勧告していると述べた。
米国連邦地方裁判所EDNY
裁判所文書には、詐欺行為に使用されたとされる「電話ファーム」の画像が含まれていた
ジョン・A・アイゼンバーグ司法次官補（国家安全保障担当）はプリンス・グループを「人類の苦しみの上に築かれた犯罪組織」と評した。
また、労働者も人身売買され、労働者は刑務所のような施設に監禁され、オンラインで詐欺行為を強制され、世界中で何千人もの被害者がターゲットになっているという。
司法省によると、陳氏と共犯者らは犯罪で得た収益を贅沢な旅行や娯楽に使用した疑いがある。
同省によると、彼らはまた、時計、プライベートジェット、ニューヨーク市のオークションハウスから購入したピカソの絵画などの珍しい美術品などの「贅沢な」購入も行ったという。
有罪判決を受けた場合、チェン氏には最長で懲役40年の刑が科せられる可能性がある。
英国では、チェン氏とその共犯者らが英領バージン諸島で事業を設立し、英国の不動産に投資したとされる。同氏のネットワークの資産には、ロンドン中心部にある1億ポンドのオフィスビル、北ロンドンにある1200万ポンドの邸宅、市内の17のアパートが含まれているという。 火曜日に英国外務省。
米国当局との共同作戦の一環として制裁を受けたことは、同氏が英国の金融システムから締め出されたことを意味する。
プリンス・グループも米国で制裁を受けており、犯罪組織のレッテルを貼られている。
英国のイベット・クーパー外相は、彼らは「弱い立場にある人々の生活を台無しにし、資金を蓄えるためにロンドンの家を買い占めている」と述べた。
クーパー氏は「米国の同盟国とともに、我々はこのネットワークがもたらす国境を越えた脅威の増大に対抗するため、人権を守り、英国国民を保護し、汚い資金を街路から排除する断固とした行動をとっている」と述べた。
外務省は、陳氏と太子グループが詐欺センターとして使用されるカジノや複合施設を建設し、収益を洗浄したと述べた。
外務省によると、詐欺容疑に関連するザ・プリンス・グループ、ジン・ベイ・グループ、ゴールデン・フォーチュン・リゾート・ワールド、バイエックス・エクスチェンジの4社も制裁対象となった。
ジン・ベイ・グループとゴールデン・フォーチュン・リゾートが運営しているとされる2つの詐欺センターは、今年初めにカンボジアの詐欺センターでの強制労働と拷問の使用に関するアムネスティ・インターナショナルの報告書の中で名前が挙げられた。
外務省によると、詐欺センターで働く人々の多くは、合法的な仕事の約束に誘惑され、拷問の脅迫を受けて詐欺行為を強いられる外国人である。
外務省によると、こうした詐欺師は英国を含め「産業規模」で活動しており、偽の恋愛関係などのトリックを使って被害者を騙し取ろうとしている。
ハンソン詐欺大臣は、「詐欺師たちは、貯蓄を盗み、信頼を台無しにし、人生を破壊することで、最も弱い立場にある人々を食い物にしている。我々はこれを容認しない」と述べた。
#米英による詐欺容疑者の取り締まりで140億ドル相当のビットコインを押収