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司法省、プリンス・ホールディング・グループ創設者チェン・ジー氏からビットコイン150億ドルを押収

司法省 中国生まれの実業家がカンボジアの強制労働収容所と協力して画策した大規模な「豚解体」詐欺作戦で、150億ドルのビットコインを押収した。不正に得た利益を利用して美術品や高級時計、高価な不動産を手に入れた。 ブルックリン連邦裁判所の検察当局は火曜日、過去10年にわたる通信詐欺、贈収賄、マネーロンダリング陰謀の容疑で、プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長である37歳のチェン・“ビンセント”・ジーを起訴した。 当局はチェンが誘導した詐欺「電話ファーム」の化合物を主張 カンボジアでそこでは、人身売買された労働者が、金銭的援助の嘆願、偽りの恋愛関係、または儲かる仮想通貨投資の約束でオンラインで被害者を誘惑する、司法省が言うところの精巧な「豚解体」詐欺の実行を強制された。 プリンス・ホールディング・グループのウェブサイト上の声明によると、チェン氏は昨年のグローバル・エコノミクス・アワードでカンボジアの「今年の主要人物」賞を受賞した。 プリンスホールディングスグループ 司法省は、チェン氏が「強制労働」収容所と称される詐欺施設で規律を強制するために暴力を行使したと述べた。 ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所 英国政府も詐欺師とされる人物に制裁を科す方向で動くと述べた。 凍結された不動産には、ロンドンの1600万ドルの邸宅や、ロンドンの金融街の中心部にある1億2600万ドルのオフィス街などが含まれる。 起訴状と没収訴状によると、チェン氏は2014年末以来、30カ国以上の不動産、金融、消費者サービスに投資するために設立されたとされる企業、プリンス・グループをアジア最大の犯罪組織の一つに育て上げたという。 収益は、ヨット、ジェット機、時計、ニューヨークで購入したピカソの絵画などの高級品の資金に充てられました。 ブルックリンに拠点を置くあるネットワークは、プリンス・グループのために250人以上の米国の被害者から数百万ドルを洗浄した。 司法省は、チェン容疑者は被害者らとオンラインで信頼関係を築いた後、仮想通貨資金を送金するよう説得し、その資金が盗まれ洗浄されたと司法省は主張した。 裁判所文書によると、彼の会社は一時、1日あたり3000万ドルもの収益を上げていたという。 司法省によると、隠蔽工作には高い壁や有刺鉄線を備えた詐欺施設、強制労働などが含まれており、労働者らは暴力の脅しを受けて数十億ドル規模の詐欺を行っていたという。 チェン氏は、仮想通貨投資詐欺やその他のサイバー犯罪を促進するために使用される自動化されたコールセンター、いわゆる「電話ファーム」を運営していました。 ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所 チェン容疑者は施設を管理し、利益や計画を追跡し、暴行や拷問の画像を所持していたと言われている。 同氏は「問題を起こした」人々を処罰することについて同僚らに語ったが、労働者は「撲殺されるべきではない」と強調した。 起訴状によると、詐欺師らはメッセージアプリやソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、投資収益を約束することが多かったという。 合計約127,271枚のビットコインは、チェン氏が管理するホストされていないウォレットに保管されており、現在米国で管理されている。 詐欺容疑者は現在も逃亡中であり、有罪判決を受けた場合、最高で懲役40年の刑が言い渡される可能性がある。 ビットコインの価格は火曜日正午直前に112,327ドルとなった。 起訴状には、陳氏の労働者がどのように虐待されたかを示すとされる写真が含まれている。 ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所 起訴状によると、プリンス幹部らは詐欺施設への強制捜査の可能性について「事前に公務員に情報を提供するよう賄賂を渡していた」という。 ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所 同紙はチェン氏率いるプリンス・ホールディング・グループの広報担当者にコメントを求めた。 司法省によると、プリンスの同僚も「違法なオンライン市場から何百万もの携帯電話番号とアカウントのパスワードを入手する」ことに関与していたという。 起訴状によると、チェン氏と幹部らは外国当局者に賄賂を贈り、政治的影響力を利用して事業を守り、ギャンブルや鉱山事業を通じて資金洗浄を行い、盗んだ資金から「無償」で利益を上げたと自慢していたという。 この発表は、財務省がプリンスグループを「多国籍犯罪組織」に指定し、チェン氏とその関係者に対する制裁を発表した中で行われた。 司法省のニューヨーク東部地区検事、ジョセフ・ノセラ・ジュニア氏は、チェン氏が「史上最大規模の投資詐欺行為の一つ」に関与した疑いで告発されたと述べた。 ゲッティイメージズ 「申し立て通り、被告は史上最大規模の投資詐欺行為を指揮し、蔓延する規模に達している違法産業をあおった」とニューヨーク東部地区検事のジョセフ・ノセラ・ジュニア氏は述べた。 この捜査を担当するFBIのクリストファー・G・ライア次長は、チェン氏が「数千人を罠にはまった共犯者として強制し、無数の他人の財布を狙っている」と非難した。 同氏はさらに、「共謀者と政治的影響力を利用して、この疑惑の作戦は世界各地で被害を及ぼし、何年にもわたって法執行機関の摘発を回避してきた」と付け加え、FRBは「世界のどこにいても、犯罪行為をあおる違法な収益源をすべて根絶する」と誓った。…