なぜUSAA？
USAAでは、私たちの使命は、非常に競争力のある製品、例外的なサービス、信頼できるアドバイスを通じて、メンバーが経済的セキュリティを達成できるようにすることです。私たちは、軍事コミュニティとその家族にとって一番の選択肢になることを目指しています。
USAAでの充実したキャリアを受け入れます。ここでは、誠実さ、誠実さ、忠誠心、サービス – がお互いとメンバーをどのように扱うかを定義します。本当に私たちを特別でインパクトのあるものにしているものの一部になりましょう。
機会
専用として 詐欺捜査官II、該当するすべての期限を確保しながら、法的要件に従って内部または外部の詐欺調査とファイル規制レポートを実施します。内外の関係者との完全なインタビュー。複数のアプリケーションとプラットフォームを利用しながら、詐欺運用活動をサポートして、メンバーや組織への潜在的なマイナスの影響を緩和するために、緩和および修復活動を実行します。
この役割は、米国大陸で時折出張されたリモートの資格があります。ただし、USAAのオフィスから半径60マイル以内に住む個人は、週4日間で現場で働くことが期待されます。
移転支援はです ない このポジションで利用できます。
あなたがすること：
- 犯罪行為の疑いのあるまたは既知の既知の犯罪行為の詐欺調査は、重症度の低下、メンバーアカウントと取引が少ない場合、または1つの詐欺タイプに限定された場合を含む、それほど複雑ではない詐欺調査を実施しています。
- 金銭的および非金銭的詐欺取引をレビューし、インタビューを実施し、取引データを分析して、詐欺的または異常なパターンと調査プロセスをサポートする傾向を検出します。
- 証拠の徹底的な分析を実行します。編集された情報の真実性を評価し、ドキュメンタリー資料とインタビューの結果を含めて、調査結論を開発します。
- 銀行秘密法、米国愛国者法、適用される法律と規制、会社のポリシー、調査分野でのベストプラクティスの知識を活用して、調査結果を組織します。
- 刑事訴追のための訴訟を準備し、証拠を取得し、保存し、証拠を適切な法執行機関に訴追するために提示します。
- 必要に応じて、大ju審裁判所および裁判裁判所に証言を提供し、規制報告書を提出する場合があります。
- 問題を解決するために、終身系調査員を特定し、パートナーにします。不正な傾向、脆弱性が不正行為の増加を引き起こす脆弱性、および/または通常の損失よりも大きいなど、エスカレーションのための適切な問題を特定します。
- USAAが関連するすべての潜在的なリスクを通知されるようにするために、法執行機関やその他の機関との連絡役として機能します。
- 事業活動に関連するリスクが、リスクとコンプライアンスのポリシーと手順に従って効果的に特定、測定、監視、および制御されることを保証します。
あなたが持っているもの：
- 学士号または4年間の関連経験（必要な最低年の経験に加えて）は、学位の代わりに置き換えられる可能性があります（完了した学位なしで合計6年の経験が必要です）。
- 金融サービス投資または金融犯罪の2年の経験。
- 銀行秘密法、米国愛国者法、およびその他の適用法および規制の基本的な理解。
- Microsoft Officeの中級知識。
- 強力な口頭および書面によるコミュニケーションスキル。
- 強力な分析体験。
あなたを際立たせるもの：
- 詐欺捜査官としての2年の経験、一般的な銀行詐欺の類型とTTP（ATO、ソーシャルエンジニアリング、フィッシング、ID盗難など）、および詐欺検出および分析ツールの使用を含む問題の取り扱い。
- さまざまな銀行製品やサービス（例、チェック/普通預金口座、クレジットカード、住宅ローン、自動車ローンなど）が関与する詐欺調査を処理した経験や、詐欺行為者がさまざまな種類の銀行取引をターゲットにし、悪用する方法の理解を含む。
- 大規模なデータセットを分析して、パターンとリスク指標を識別する機能。
- 雪片、SQL、SAS、およびその他のRDBMSツールの実務知識は、データのクエリと分析を目的としています。
報酬範囲： このポジションの給与範囲は、$ 63,590- $ 121,530です。
USAAは、この役割のためにビザスポンサーシップを提供していません。いつでも（現在または将来）、移民支援（つまり、H-1B、TN、STEM OPTトレーニング計画など）が必要な場合は、この役割を申請しないでください。
補償： USAAには、市場データを評価し、競争力を維持するための範囲を確立するための効果的なプロセスがあります。あなたの経験とポジションの市場データに基づいて、給与範囲内で支払われます。この役割の実際の給与は場所によって異なる場合があります。
従業員は、企業全体および個人のパフォーマンスに基づいて、およびUSAA取締役会の裁量に基づいて、賃金インセンティブを受ける資格があります。
上記の説明は、ジョブの主要な機能を説明するために必要な詳細を反映しており、ジョブで実行される可能性のあるすべての作業要件の詳細な説明として解釈されるべきではありません。
利点： USAAでは、私たちの従業員は、クラス最高の利益を享受して、身体的、財政的、感情的な健康をサポートしています。これらの利点には、包括的な医療、歯科、ビジョンプラン、401（k）、年金、生命保険、親の福利厚生、養子縁組支援、有給休暇と16の有給ボランティア時間、およびさまざまなウェルネスプログラムを備えた有給休暇プログラムが含まれます。さらに、私たちのキャリアパス計画と継続教育は、従業員の専門的な目標を支援します。
卓越した利点の詳細については、USAAJOBS.COMの特典ページをご覧ください。
このポジションの申請は継続的に受け入れられます。この投稿は、ポジションが埋められるまで開いたままになります。したがって、関心のある候補者は、この投稿を見る日と同じ日に適用することをお勧めします。
USAAは機会均等な雇用主です。すべての資格のある応募者は、人種、色、宗教、性別、性的指向、性同一性、出身国、障害、保護された退役軍人としての地位に関係なく、雇用のための考慮を受けます。
#USAAの詐欺調査員II詐欺防止