チャールストン、チャールストン – チャールストンのシャミエス・ライト、32歳は、通貨洗濯を支援し、頼りにしたことに対して罪を認めた。
裁判所で行われた裁判所の文書と声明によると、ライトは、コロナウイルス援助、救済、および経済安全保障法（CARES法）の下で中小企業管理（SBA）が保証する犯罪派派給保護計画（PPP）ローンから15,625ドルを受け取りました。 2021年4月19日、共同被告のKisha SuttonはWrightの代わりにPPPローン申請を提出し、2020年に総収入で75,000ドルを受け取った自営業者としてライトをリストしました。
彼女の有罪の嘆願の一環として、ライトは、彼女が自営業者ではなく、年間に75,000ドルを稼いだことはなく、IRSフォーム1040が彼女の申請書を提出したことは不正であり、PPPローンのみを取得するためだけに作成されたことを認めました。
フロリダ州のPPP貸し手は、ライトのローン申請を承認し、15,625ドルの不正な融資収入は、2021年5月7日または頃にチャールストンのライトの個人銀行口座に電子的に預けられました。彼女の有罪の嘆願の一環として、ライトは、デジタルPPPローンを使用して21日間のウォレットのアプリケーションを使用して21日間のウォレットのアプリケーションを使用してスタントンから3,000ドルを移転したことを認めました。転送は、彼らが同意したようにライトの詐欺ローンの提出を促進するための補償であり、彼女はサットンへの支払いをよろめき、彼らが自然とお金の源を隠して偽装するために誤解を招く転送記述を提供したことを認めました。ライトは、残りの詐欺的なローン収益を個人費用に費やしました。
CAREES法は、認定された単独の所有者、独立請負業者、およびCovid-19パンデミックの影響を受けた自営業者が通常の収入を交換し、その他の適格な費用を交換するために、許可されたPPPローンを利用できるようにしました。申請者は、2020年2月15日に運営されていることを証明し、2019年または2020年からの以前の総収入を示す文書を提供する必要がありました。
ライトは、2025年10月29日に刑を宣告される予定であり、刑務所で20年の最大刑罰、最大3年間の監督付き釈放、500,000ドルの罰金に直面しています。ライトはまた、最大18,736.73ドルの賠償金を負っています。
ニュージャージー州ジャージーシティのライトとサットン（44歳）は、合計140,625ドルの詐欺的なPPPローンを取得するために、彼らと他の人が共謀したと主張し、互いに協力してbetったと主張した容疑で連邦大ju審によって起訴された数人の個人の一人です。共同被告のウィリアム・パウエルとダミシャ・ブラウンはそれぞれ、銀行詐欺を犯した陰謀に対する罪を認めました。ハンティントンの35歳のパウエルは、2025年8月14日に宣告される予定であり、チャールストンの32歳のブラウンは2025年10月2日に宣告される予定です。チャールストンの共同被告ジャスミンスペンサー（32歳）は、2025年3月25日、2025年3月25日にspeckenting and bank fraudを補給します。
アメリカ合衆国弁護士のリサ・G・ジョンストンは発表を行い、連邦捜査局（FBI）、ウェストバージニア州警察 – 犯罪捜査局（BCI）、ウェストバージニア州立監査局（WVSAO）の公共統合および詐欺部隊（PIFU）の調査研究を称賛しました。
米国地区裁判官のアイリーン・C・バーガーは聴聞会を主sideした。アメリカ合衆国の弁護士ジョナサン・T・ストレージとジェニファー・D・ゴードンと元アメリカ合衆国弁護士のホリー・ウィルソンがこの事件を起訴した。
Covid-19を含む詐欺の申し立てに関する情報を持つ個人は、866-720-5721で司法省の国立災害詐欺ホットラインセンターに電話するか、次のNCDF Web苦情フォームを介して報告することをお勧めします。
#ウェストバージニア州南部地区チャールストンの女性はCovid19詐欺スキームに関連してマネーロンダリングを支援し頼りにすることに対して有罪を認めています