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2025-07-04 09:30:00
- 9つの銀行の中のUBSとシティは、シンガポールのマネーロンダリングケースファイナンシャルタイムズで2,150万ドルの罰金を科されました
- 30億ドルのマネーロンダリングケース：9金融機関は、海峡の違反に対するMASペナルティで27.45百万ドルを手渡しました
- UBS、シンガポール洗濯スキャンダルで罰せられた銀行のシティBloomberg.com
- AML/CFT違反の罰金を科されたUOB-Kay Hian、コンプライアンス測定の強化Tiprank
- ちょうど：シンガポールの通貨当局（MAS）は本日、6つの銀行と他の3つの金融機関に、史上最大のマネーロンダリングスキャンダルに関連して合計2,745万シンガポールドル（2150万ドル）の罰金を科しました。このケースには、S $ 3 byrio LinkedIn以上が含まれていました
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