ナルコラヴァドは、メキシコと米国の関係に新しい戦線を開きました。南部の国での麻薬密売の主要なフードに対する米国大統領のドナルド・トランプの十字軍は、今週メキシコの銀行に到達しました。共和党員は、財務省の制裁を通じてメキシコに対する正確なクーデターをインターカム、シバンコ、ベクターのボルサの家へと襲撃しました。命令は、これら3つの機関を含む特定の移転の禁止を意味し、制裁の後、メキシコ規制当局、全国銀行証券委員会（CNBV）は、これらの3つの企業を保護するためにこれら3人のプレーヤーを一時的に介入しました。この措置の地震は、メキシコの反savedされたプロセスにエコーを持ちます、と彼らは現場の専門家に警告します。
最初のアラートコールは、昨年2月に放送され、トランプ政権はメキシコの主要なカルテルをテロリストグループと説明しました。この変更は単なる虚栄心ではなく、米国政府が犯罪組織に対して適用できるよりも、戦闘措置の重みが大きいことを意味します。数ヶ月後、ヌエボヴァラルタの最新の銀行コンクレーブの間に、宝物官が密室で出会った。当時、メキシコ銀行協会（ABM）のエミリオ・ロマーノの会長は、会議が短いが心のこもった、そしてそれが米国と国の金融システム間の手から手の仕事につながることを保証しました。
両国間の共同作業の物語は、今週の水曜日に財務省によってリリースされたグラナダで壊れました。 Interm、Cibanco、およびVectorは、メキシコの通貨市場に関連する参加を持っています。国立銀行証券委員会（CNBV）のデータによると、今年の3月の時点で、これらの3つのエンティティは3億6,000万ペソで資産を収集しました。メキシコの規制機関は、顧客の貯蓄を維持することを目的として、前述の2つの銀行に一時的に介入しました。数時間前の木曜日の朝、メキシコの大統領であるクラウディア・シンバウムは、メキシコの金融システムを守り、財務省が彼らの制裁を言ったが証拠ではないことを保証した。 「メキシコ企業とのこれらの金融機関を通じて合法的に構成されている中国企業間の金融譲渡に言及することは、マネーロンダリングの証拠ではない」と彼は言った。
これら3つの金融エンティティに関するトランプの決定は、国内の52の銀行で構成されるシステムに関するアラートに火をつけました。 ABMは、2つの銀行機関の介入が特定の状況であり、体系的なリスクを表したり、メキシコの金融システムの安定性に影響を与えたりしないことを書面で保証しました。落ち着いた呼びかけにもかかわらず、これらの命令がすでに起こった後のエコー：HR評価機関は、CibancoとIntermの信用資格を低下させ、否定的な観察下に置いた。
米国の告発は、メキシコにとって自宅の鎧の内部ドアの試験を暗示しています。上院は今週、アンティラバド法の改革を承認した。上院議員は、74票を支持して、毎年メキシコをマネーロンダリング防止とテロ資金調達で評価するエンティティである国際金融行動グループ（GAFI）の勧告を満たそうとする改革を承認しました。代理人によってまだ承認されなければならないこのイニシアチブは、脆弱な活動のリストを拡大し、政治的に暴露された人々の定義を組み込みます。また、トレーニングと監査を確立します。リスクの監視と評価。国家警備隊および他の機関との財務省の協力。コンプライアンスマネージャーのアイデンティティの保護も同様です。
メキシコには、マネーロンダリングの戦いに関する公開データはほとんどありません。 Financial Intelligence Unit（FIU）は、2019年から2021年まで特定されたマネーロンダリングリソースが439億ペソをわずかに超えると報告しました。当時、政府機関は、この金額が、非難された犯罪の割合が非常に低かったため、マネーロンダリングの氷山の一角であることを認めました。
Antilavadoのスペシャリストであり、反腐敗防止局のStreinerのミシェル・レビーは、メキシコでは国際金融行動グループ（GAFI）のガイドラインが守られており、実際には、金融団体は、ビジネスの従業員と同様に継続的な在来型の従業員の専門家である洗濯機の洗練度と協力しなければならないと説明しています。 メンテナンス。 「これは、これらの新しい権限を持つ反中心の法律を備えたフィンと財務省の初演です。彼らがそれらを使用し、強く、強制的に使用したのは初めてですが、これらの法律はそれらを行使し続けます」と彼は警告します。
専門家は、メキシコの残りの金融機関は、これらの米国の命令の後、一種の地震を生きていると付け加えています。 「予防基準の適用において、私たちの法的枠組みは非常に良いですが、特に腐敗、マネーロンダリングにおける国の政策は、21世紀の要求に応じて行使されていません。金融情報ユニットは、より多くの行政に集中していますが、少数の会社につながりました」と彼は言います。
金融システムのCideの専門家であるGustavoDelángelは、この国が資本洗濯の戦闘基準に準拠していることを指摘していますが、今ではこの監視を調整する必要があります。 「明らかに、メキシコの麻薬密売の問題に対する非常に攻撃的な米国の物語があります。そして今、メキシコは特に彼らがそれをしていること、彼らが彼らの前線の世話をしているという兆候を送るために、反savedなコントロールを強化する必要があります」と彼は結論付けています。
#メキシコの銀行への米国の制裁はアンティラバド制御の履行に圧力をかけています