400万ユーロのスウェーデン税詐欺でのCABターゲットアイルランドの造園のボス

銀行口座と54万ユーロが冷凍され、兄弟がアイルランドにお金を集中させることで有罪判決を受けた後に押収された現金1万ユーロ ジョン・オコナー・ジュニアは、3人の兄弟と一緒に税金をかわした罪で有罪判決を受けた後、スウェーデンの3年以上の刑務所で奉仕しました。兄弟は造園事業を成功させていましたが、アイルランドのアカウントにすべてのお金を送り返しました。現在、ジョン・ジュニアは、局が犯罪行為に関連している疑いのある現金と財産を追いかけているため、高等裁判所の訴訟で名付けられました。ジョン・ジュニア（ブラックトップ）とジョナサンは先週高等裁判所の外でチャットしましたジョン・ジュニアは、兄弟のエドワード、マーク、ジェームズ・ダレン・オコナーとともに、2021年に大規模な警察作戦の後、ストックホルムで有罪判決を受けました。彼らは3年8ヶ月の刑を宣告されました。兄弟は舗装および造園事業を営んでいましたが、誤った請求書と民間銀行口座を使用して、税金を支払う代わりにアイルランドに現金を集中させました。CABは、2020年10月に逮捕された後、コナーズ兄弟の国際的な調査の一部でした。Europolは後に、検索中に100,000ユーロの現金が押収されたことを明らかにしましたが、Cabは16の銀行口座と540,000ユーロの資金が凍結されたと述べました。当局がエドワード・オコナーの銀行口座からの多額の資金の譲渡の調査を開始した後、2020年10月にスウェーデンで一連の襲撃と逮捕が行われました。エドワード・オコナーの会社車今週の短い高等裁判所の審理で、タクシーのケースには8人の名前が付けられていると聞きました。ジョン・ジュニアとジョナサン・オコナーは、法廷に出頭した唯一の2人であり、訴訟の通知が提供されているとみなされました。ジョナサン・オコナーはスウェーデンの刑事事件の一部ではありませんでした。CABの弁護士は、現在カナダと米国にいる他の人たちが連絡を受け、電子メールで通知を提供することに同意したと言いました。オーウェンズ裁判官は、裁判所の2人の男性に、この事件は今年5月に再びリストされ、組織化されて弁護士を獲得する時間があると語った。彼らに対する2021年の刑事裁判所の判決で、ジョン・ジュニアは「組織的で体系的な方法」で税金を支払うことを避けるために、意図的に現金を譲渡したことがわかった。ジェームズ・オコナーストックホルム地方裁判所で書かれた評決は、多数の異なる銀行口座がどのように使用され、それらの間に多数の移転が行われたかを明らかにしました。裁判所は、男性が逮捕されたとき、スウェーデンから移された銀行口座にはほとんどお金が残っていないと聞いた。公開された判断で。それは、兄弟が「非常に深刻だと考えられるかもしれない」と有罪判決を受けた犯罪であると述べられました。事件の検察文書は、綿密な調査には、押収されたiPhoneとMacBookから取得した情報のダウンロードが含まれていることを明らかにしました。イスラエルに拠点を置く日本所有の会社であるCellebriteが考案した警察による情報の情報のためのO'ConnorsのAppleデバイスのトロール。世界中の法執行機関にソフトウェアを販売している同社は、抑圧的な体制で製品を使用できるようにしたと非難されています。エドワード・オコナー何百もの領収書、電子メール、テキスト、銀行取引が追跡され、兄弟がどのように運営されているかを示すために使用されました。調査員はまた、職場のグループの写真を使用し、顧客からの支払いを顧客からのリンクしたものに、O'Connorsが管理する銀行口座へのリンクしました。兄弟の中で最も年長のジョン・ジュニアは、「ボス」として管理を行ったスウェーデンの女性によって説明されました。彼はスウェーデンに最も長く住んでいたが、彼の判決の完了時に国外追放されるように命じられない唯一の人だった。2023年、日曜日の世界は、ジョン・ジュニアがスウェーデンで時間を過ごしていたにもかかわらず、キャリック・オン・スイアーの遺棄された場所に家を建設するための計画申請書を提出した方法を明らかにしました。彼は、一時的に釈放されたときに、彼の刑から647日後、2022年7月にアイルランドに戻った後、刑を終えたためにスウェーデンに送り返されました。彼は2022年9月3日にシェンゲン情報サービスの下でアイルランドで逮捕されました。 #400万ユーロのスウェーデン税詐欺でのCABターゲットアイルランドの造園のボス