のエントリ後 注文 2025年2月17日にテキサス州東部地区の米国地方裁判所によって、企業透明性法（CTA）に基づく受益所有権情報（BOI）の報告要件があります。 効果的です 金融犯罪執行ネットワーク（FINCEN）によって施行されています。 リマインダーとして、BOIレポートの提出に故意に失敗した人（またはBOIレポートを遅く提出する）は、違反が継続する日ごとに606ドルの民事罰の対象となる場合があり、最大2年の懲役と罰金の刑事罰則の対象となる場合があります。最大10,000ドル。
これに応じて、Fincenは、ほとんどの報告会社が初期、更新、および/または修正されたBOIレポートを提出する締め切りを延長しました。 2025年3月21日。更新されたレポートの締め切りは次のとおりです。
ファイリングの締め切りを更新しました
2024年1月1日より前に2025年3月21日
2024年1月1日から2024年12月31日までの間に、2025年3月21日後半、またはフォーメーション/登録から90日
2025年1月1日以降、2025年3月21日後半またはフォーメーション/登録から30日
Fincenは、BOIの報告期限をさらに変更する可能性があることを示していますが、BOIレポートをまだ提出していない報告会社は、上記の該当する更新期限の前にそうする必要があります。
報告会社は、Fincenのeファイリングシステムを使用してFincenに直接BOIレポートを提出できます https://boiefiling.fincen.gov。
ご質問がある場合、またはこのコミュニケーションで説明されているコンテンツに関する詳細情報が必要な場合は、企業実務分野のメンバーにお問い合わせください。
#報告要件は更新された提出期限で復活しました