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2025-02-15 10:37:00
「ボナンザ」作戦の枠組みの中で、国家警察は、不正な投資プラットフォームに対して開発された調査中に、暗号通貨で19,400,000ユーロを回収しました。
この訴訟により、わが国の6人の逮捕と、国際逮捕令状が発行された犯罪組織の2人の指導者の特定が許可されています。 100を超える銀行口座と、約700.00ユーロ相当の10台の高エンド車両の封鎖と同様に。
Ponziスキームとして機能するプラットフォームは、世界中に50,000人以上の犠牲者を残しており、5億ドル以上の暗号通貨ウォレットに投資していました。
調査は2021年に始まり、犯罪、経済および財政ユニット（UDEF）のエージェントが、刑事資産の回復中にいくつかの段階で行われたプラットフォームに対して運用を指示したとき、100を超える口座が銀行業務と10台の高車両がブロックされました。
2023年5月に、UDEFエージェントは、約20,000,000ドルのおおよその残高があり、その見出しが異なるトリガーと組織の責任者2人にリンクされているスクリーン会社であり、交換で一連の暗号通貨アカウントを特定してブロックすることができました。
過去1年間、エージェントはセイシェル島の当局に連絡しました。そこでは、取引所が資金に登録局を持っているため、刑事資金（1940万ユーロ以上の価値）が、すでに国裁判所を喜んでいる暗号通貨の財布にあります。
#警察は暗号通貨で1900万ユーロ以上を回収します