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ロンドン男性、新型コロナウイルス救済融資を巡るマネーロンダリング陰謀で有罪を認める |ケンタッキー州

ロンドン — ローレル郡の男性が今週、連邦裁判所で、新型コロナウイルス救済融資に関わる陰謀における自身の役割について有罪を認めた。ロンドン在住のジョシュア・ダニエル・ペニントンさん（50歳）は火曜日、不正に取得した経済傷害災害ローンと支払い保護ローンのマネーロンダリングを共謀したとして、ハンリー・イングラム連邦治安判事に対し嘆願書を提出した。ペニントン氏の司法取引によると、彼の妻で共同被告のニコール・マルセル・ペニントン氏（48歳）は、中小企業庁の融資申請に関して重大な虚偽の陳述を行った。融資申請のうち 6 件が承認され、不正に取得した SBA 融資収益は総額 1,090,398.35 ドルとなりました。米国検察庁によると、2020年5月から2021年6月10日までの間、ペニントン夫妻は1万ドルを超える取引を通じて、故意に犯罪由来の資金100万ドル以上を洗浄した。彼らはそのお金を、キッチンの改修、整形手術の費用の支払い、バイキング川クルーズ旅行の購入、現金の引き出し、車の購入、ローンや住宅ローンの返済に使用しました。 カールトン・S・シャイアー4世、ケンタッキー州東部地区連邦検事。ケリー・K・モーニング、五大湖フィールド局税務管理担当特別捜査官、財務監察官。シンシナティ現地課IRS刑事捜査担当特別捜査官カレン・ウィンガード氏と共同で量刑を発表した。調査は財務省税務行政監察官とIRS-CIによって実施された。米国検事補のブリタニー・ダン・ピリオが米国を代表してこの事件を起訴している。 ペニントン氏には5月20日に判決が言い渡される予定で、最高10年の懲役に加え、裁判所が命じた賠償金や罰金が科せられる可能性がある。量刑は米国量刑ガイドラインと連邦量刑法に従って課される。ペニントン夫人は先月、通信詐欺16件、マネーロンダリング共謀1件、マネーロンダリング1件で起訴された。2021 年 5 月 17 日、司法長官は、パンデミック関連の詐欺と闘い、防止する取り組みを強化するために、政府全体の機関と連携して司法省のリソースを結集するために、新型コロナウイルス感染症取締りタスクフォースを設立しました。特別委員会は、国内外の最も有罪の犯罪行為者を捜査し訴追する取り組みを強化し、とりわけ既存の調整メカニズムの強化と組み込み、不正行為者を暴くためのリソースと技術の特定、不正行為を防止するための救済プログラムの実施を任務とする機関を支援する。計画を策定し、以前の執行活動から得られた情報と洞察を共有および活用します。パンデミックに対する同省の対応の詳細については、以下をご覧ください。 https://www.justice.gov/コロナウイルス。新型コロナウイルス感染症に関連した詐欺未遂の申し立てに関する情報をお持ちの方は、司法省の国立災害詐欺センター (NCDF) ホットライン (866-720-5721) に電話するか、次の NCDF Web 苦情フォームを介して報告できます。 https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form。 #ロンドン男性新型コロナウイルス救済融資を巡るマネーロンダリング陰謀で有罪を認める #ケンタッキー州