GDBOPの反マフィア担当者は、金融詐欺とマネーロンダリングの容疑で組織犯罪グループのリーダーと参加者計11人を拘束した。警察の行動は、1月13日にソフィアとロムで実施された特別作戦の枠組みの中で行われた。ソフィア市検察局の監督下にある国家安全保障局の職員らが出席した。
2022年10月から活動する、さまざまな立場や役割を持つ人々の常設団体が明らかになった。犯罪行為の主催者は、関連企業となりすまし業者のネットワークを構築し、無作為に選ばれた国民に電話をかけ、世界の株式市場や仮想通貨市場での利益や新興企業への参加を目的としたさまざまな投資提案を持ちかけた。この活動は定期的に場所が変更されるコールセンターを通じて行われ、詐欺の標的は完全にブルガリア国民でした。
技術アシスタントは、投資した資金から短期間で複数の利益を見込み顧客に約束しました。被害者たちは、「蓄積された資金」を引き出すことに決めたときに初めて詐欺に遭っていることに気づきました。一定期間、追加料金を支払えば返金されると誤解された。しかし、支払い後も、投資金額も追加収益も返還できませんでした。顧客は金融監督委員会から必要なライセンスを取得している営利会社を信頼していると信じて資金を投資した。
調査の過程で、この活動の結果、初期データによると数十万BGNに達する巨額の資金が発生したことが明らかになりました。一連の銀行取引の後、投資金のほとんどがなりすまし業者によって現金化されました。これらは「ヒューズ」タイプの企業のアカウントに再配置されたり、さまざまな種類の暗号通貨の購入に使用されたり、高い生活水準を維持するために使用されたりしています。
作戦調査活動中、27 の住所と 7 台の車両で捜索が行われました。携帯電話、ラップトップ、電子署名、契約書、リスト、書類などが押収された。証人尋問が行われた。月曜日に行われた作戦中、11人が最長24時間拘束された。このうち男性４人と女性２人の６人が起訴された。組織的犯罪グループの参加者のうち4人には「拘留」、2人には「自宅軟禁」という恒久的な差し戻し措置が課された。
犯罪グループのリーダー２人は刑事告訴されており、すでに同じ罪で逮捕されている。
写真提供：内務省
編集者: ツベティナ・ペトコワ
2025-01-17 10:26:00
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