カナダ・モントリオール在住のニコライ・ゴルツェフ氏（38歳）は本日、輸出管理違反の共謀罪で懲役40か月の判決を受けた。ゴルツェフは、ロシアの軍事企業を含む制裁対象のロシア企業に代わって世界的な調達計画を立案した。ゴルツェフが出荷した電子部品の一部は、後にウクライナで押収されたロシアの兵器プラットフォームや信号諜報機器から発見された。
メリック・B・ガーランド司法長官は、「本日、ニコライ・ゴルツェフ氏が、ロシアによる残忍なウクライナ戦争を促進するために米国の技術を不法に調達し、販売して利益を得たとして責任を負う被告の増加リストに加わった」と述べた。 「司法省は、ロシアの戦争機構に餌を与えるために米国の輸出規制に違反した者たちが、米国の法廷で自らの罪を答弁できるようあらゆる努力を惜しまない。」
アレハンドロ・N・国土安全保障長官は、「ロシア、その支持者、軍事企業が嘘をつき、制裁を回避しようと画策するとき、彼らは単に法律に違反するだけではなく、ウクライナの同盟国と彼らが守ろうと戦っている自由を危険にさらすことになる」と述べた。マヨルカス。 「ゴルツェフ氏が犯したような犯罪を無視することはできません。そうすることは、同じことが繰り返されるリスクを高めるだけです。私は、連邦および国際法執行パートナーとともに、ウクライナ国民を支援し、ロシアの不法、不当、いわれなき侵略戦争の加害者の責任を追及するために熱心かつ勇敢に働いている国土安全保障調査の特別捜査官を称賛する。」
FBIのクリストファー・レイ長官は、「今日の判決は、ロシアのいわれなきウクライナ侵略を支援してロシアに数百万ドルの電子機器を輸送する陰謀に対するニコライ・ゴルツェフ氏の責任を問うことになる」と述べた。 「ゴルツェフとその共謀者らは、米国の輸出管理法を回避し、犯罪を隠すために仲介フロント企業を利用し、兵器プラットフォームや信号諜報機器に使用するために高度な電子機器をロシアに販売した。 FBIはパートナーと協力して、米国の法律に違反する人々を捜査し、混乱させ、責任を追及し、敵対者に援助を提供することに全力で取り組んでいる。」
司法省国家安全保障局のマシュー・G・オルセン司法次官補は、「ゴルツェフ氏の判決は、我が国の法律を破り、ロシアによる残忍なウクライナ戦争に加担した者は責任を問われるという強いメッセージを送っている」と述べた。 「司法省は、ロシアの戦争機構を動かす構成部品を調達した者たちを精力的に追及するだろう。この訴訟は、これらの悪行者が発見され、それに応じて処罰されることを示しています。」
商務省のケビン・J・カーランド輸出執行次官補代理は、「ゴルツェフ夫妻は、ロシアの制裁対象エンドユーザーに供給するため、違法な世界調達スキームを運営することで『金儲け』ができると考えていた」と述べた。 「その代わりに、彼らは懲役刑を受けたのです。」
「簡単に言えば、ロシアは米国の技術がなければ先進兵器を効果的に製造することはできない」とニューヨーク東部地区検事のブレオン・ピース氏は述べた。 「今日の判決は、ウクライナに対する違法な戦争で使用される米国の電子機器へのロシアのアクセスを阻止するのに大いに役立つ。今日の判決は、米国検察局がロシアによる米国技術の不法取得を阻止することに尽力していることを明らかにした。」
ゴルツェフは、ブルックリンの2社、SHブラザーズ社とSNエレクトロニクス社を利用して、数百万ドル相当の民生用電子機器を米国メーカーからロシアの制裁対象エンドユーザーに違法に調達、購入、出荷した。被告らがSHブラザーズを通じて出荷した電子部品や集積回路の一部が、ウクライナで押収されたロシアの兵器プラットフォームや信号諜報機器から発見された。これらのコンポーネントの一部は、ウクライナに対して使用されているロシアの精密誘導兵器システムにとって重要なものであった。起訴状で起訴されている期間中、SHブラザーズはロシア向けに700万ドル以上相当の数百件の発送を行った。
被告の犯罪計画を実行するために、ゴルツェフはSHブラザーズとSNエレクトロニクスの支援の下で米国の製造業者および販売業者から電子部品を購入し、それらの製造業者および販売業者からブルックリンのさまざまな場所に品物が発送されるように手配した。その後、共謀者らはトルコ、香港、インド、中国、アラブ首長国連邦など他国にあるさまざまな仲介フロント企業に商品を不法に発送し、そこでロシアに転送された。
ゴルツェフ氏の通信は、彼が輸出管理法について高度な理解を持っていたことを示している。たとえば、2023年2月のメッセージの中で、ゴルツェフは別の共同被告に「もっと実質的な内容を書くように」とアドバイスした。 [to the U.S. company] これ以上質問がないように。」共同被告は「中国のエンドユーザーを提供したほうが良いか」と答えたが、ゴルツェフ氏は「はい、大丈夫です」と述べた。
ゴルツェフ氏の通信は、電子部品がウクライナでの使用とロシア支援のためにロシアに送られることを彼が知っていたことも示している。ゴルツェフの妻である共同被告のクリスティーナ・プジレワとの2023年5月30日のテキストメッセージでの会話の中で、被告らはモスクワでの無人機攻撃とロシアへの支援について話し合った。
プジレワ氏: プーチン大統領は何を待っているのか。彼はウクライナを破壊する必要がある。
ゴルツェフ: そうだね、どっちにしろ奴らは捕まるだろう。
プジレワ: 彼は彼らに恐怖を与える必要がある。あの敗者たちよ。
ゴルツェフ: そうですね、彼の態度を見れば彼らにも同じことをする権利があります。
プジレワ：嫌いだ [ethnic slur for Ukrainians] ともかく。
この計画には数百万ドルが関与しており、被告にとって儲かることが判明した。 2023年1月13日頃のテキストメッセージのやりとりの中で、ゴルツェフはプジレワに対し、共謀者の部下が「80のアカウントを作るように頼んだ」と不満を漏らした。 。 。 300万の口座を作っています [i.e., million]。ラップトップのせいですでに指が痛くなってきました。」プジレワさんはこう答えた。私たちは金持ちになれるよ。」
政府はゴルツェフ被告が逮捕されたニューヨークのホテルの部屋から現金２万ドルを押収した。この輸出計画に関連して政府は合計約168万ドルを押収した。
7月24日、共同被告のクリスティーナ・プジレワは、輸出計画の収益洗浄の共謀罪で懲役24か月の判決を受けた。共同被告のサリムゾン・ナスリディノフは判決を待っている。
BIS、HSI、FBIがこの事件を捜査している。米国税関国境警備局および司法省国際問題局は、捜査に貴重な支援を提供しました。
ニューヨーク東部地区のアーティ・マコネル検事補、エレン・H・サイス検事、ローラ・マンテル検事補と、国家安全保障局対諜報・輸出管理課のクリストファー・M・クック公判検事がこの事件を起訴している。
この事件は、司法省と商務省の破壊的テクノロジー攻撃部隊と司法省のタスクフォース「クレプトキャプチャー」を通じて調整された。破壊的テクノロジー攻撃部隊は、法務省と商務省が共同指揮する省庁間の法執行攻撃部隊であり、違法行為者をターゲットにし、サプライチェーンを保護し、独裁政権や敵対国家による重要な技術の入手を阻止することを目的としています。タスクフォース・クレプトキャプチャーは、ロシアのいわれのない軍事侵攻に対抗して、2014年から米国と外国の同盟国・パートナー国が課した広範な制裁、輸出規制、経済対策を執行することに専念する省庁間の法執行タスクフォースである。ウクライナの。 2022年3月2日に司法長官によって発表され、司法副長官室の指揮の下、対策本部は引き続き司法省のあらゆるツールと権限を活用して、司法省がとった集団的行動を回避または弱体化させる取り組みと闘っていく。ロシアの軍事侵略に対抗してアメリカ政府が。
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