世界的なマグニツキー指定。スーダン関連の指定。修正ロシア関連一般ライセンスの発行

さらに、OFAC は特別に指定された国民およびブロックされた人物のリストを更新しました。

特別指定国民リストの更新

次の個人が OFAC の SDN リストに追加されました。

AHMMED、アブ・ダル・アブドゥル・ナビ・ハビバラ（アラビア語: Abu Dharr Abdul Nabi Habibullah Ahmad）（別名 AHMMED、Abo Zer Abdelnabi Habiballa）、アラブ首長国連邦。 POB スーダン。国籍はスーダン。性別 男性（個人） [SUDAN-EO14098] (リンク先: CAPITAL TAP HOLDING LLC)。

MOUSA、モハメド・ハムダン・ダグロ（別名DAGALO、モハメド・ハムダン、別名DAGALO、モハメド・ハムダン、別名HAMDAN、モハメッド、別名「HEMEDTI」、別名「HEMETI」）、スーダン。生年月日 1974 年 1 月 1 日から 1974 年 12 月 31 日まで。 POB 北ダルフール、スーダン。国籍はスーダン。性別 男性（個人） [SUDAN-EO14098]。

ROGAN、アンタル、ハンガリー。生年月日 1972 年 1 月 29 日。 POB コルメンド、ハンガリー。国籍はハンガリー。性別男性。国民 ID 番号 018826IA (ハンガリー) (個人) [GLOMAG]。

OFAC の SDN リストに次の変更が加えられました。

AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING LLC (アラビア語: Next Generation General Trading LLC)、アラブ首長国連邦、ドバイ。組織設立日 2016 年 10 月 5 日。組織の種類: 卸売業および小売業。ライセンス 767427 (アラブ首長国連邦);登録番号 10946303 (アラブ首長国連邦) [BPI-SUDAN-14098]。 -に- AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING LLC (アラビア語: Next Generation General Trading LLC)、No. 76、ハリド・モハメド・アブドラ・アル・ザヒド・プロパティ、デイラ、ホル・アル・アンツ、ドバイ、アラブ首長国連邦。組織設立日 2016 年 10 月 5 日。組織の種類: 卸売業および小売業。ライセンス 767427 (アラブ首長国連邦);登録番号 10946303 (アラブ首長国連邦) [SUDAN-EO14098] (リンク先: AHMMED、アブ・ダール・アブドゥル・ナビ・ハビバラ)。

AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELERS TRADING LLC (アラビア語: AZ GOLD) (別名「AZ GOLD」)、アラブ首長国連邦、ドバイ。組織設立日 2020 年 2 月 20 日。組織の種類: 卸売業および小売業。ライセンス 880169 (アラブ首長国連邦);登録番号 1708681 (アラブ首長国連邦) [BPI-SUDAN-14098]。 -に- AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELERS TRADING LLC (別名「AZ GOLD」)、オフィスM-10、M-11、M-12 – ガイス王ハメル・ビン・カディム・アル・ガイス・アル・クバイシ、アル・ダガヤ、私書箱90928、ドバイ、アラブ首長国連邦。組織設立日 2020 年 2 月 20 日。組織の種類: 卸売業および小売業。ライセンス 880169 (アラブ首長国連邦);登録番号 1708681 (アラブ首長国連邦) [SUDAN-EO14098] (リンク先: AHMMED、アブ・ダール・アブドゥル・ナビ・ハビバラ)。

CAPITAL TAP GENERAL TRADING LLC (アラビア語: Capital Tap General Trading LLC) (別名 ELRAKIZA GENERAL TRADING LLC (アラビア語: Al Rakiza General Trading LLC)、別名 MINS GENERAL TRADING LLC (アラビア語: M.I.N. General Trading LLC)、406、Business Bay、ロイヤル クラス ビジネス センター、ドバイ、アラブ首長国連邦エミレーツ航空;私書箱 416657、44 & 43、ドバイ市、ドバイ、アラブ首長国連邦。組織設立日 2019 年 2 月 18 日。組織の種類: 卸売業および小売業。ライセンス 826794 (アラブ首長国連邦);登録番号 11337684 (アラブ首長国連邦) [BPI-SUDAN-14098]。 -に- CAPITAL TAP GENERAL TRADING LLC (アラビア語: Capital Tap General Trading LLC) (別名 ELRAKIZA GENERAL TRADING LLC (アラビア語: Al Rakiza General Trading LLC)、別名 MINS GENERAL TRADING LLC (アラビア語: M.I.N. General Trading LLC)、406、Business Bay、ロイヤル クラス ビジネス センター、ドバイ、アラブ首長国連邦エミレーツ航空;私書箱 416657、44 & 43、ドバイ市、ドバイ、アラブ首長国連邦。組織設立日 2019 年 2 月 18 日。組織の種類: 卸売および小売業。ライセンス 826794 (アラブ首長国連邦);登録番号 11337684 (アラブ首長国連邦) [SUDAN-EO14098] (リンク先: AHMMED、アブ・ダール・アブドゥル・ナビ・ハビバラ)。

CAPITAL TAP HOLDING LLC (アラビア語: كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (別名「CAPITAL TAP」、別名「CTH」)、オフィス 2602、ウボラ タワーズ、ビジネス ベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦。私書箱、54116、ドバイ、アラブ首長国連邦;ウェブサイト www.capitaltap.com;組織設立日 2021 年 4 月 12 日。代替。組織設立日は 2019 年頃。組織の種類: 金融および保険活動。ライセンス 947727 (アラブ首長国連邦);登録番号 11651015 (アラブ首長国連邦) [BPI-SUDAN-14098]。 -に- CAPITAL TAP HOLDING LLC (アラビア語: كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (別名「CAPITAL TAP」、別名「CTH」)、オフィス 2602、ウボラ タワーズ、ビジネス ベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦。私書箱、54116、ドバイ、アラブ首長国連邦;ウェブサイト www.capitaltap.com;組織設立日 2021 年 4 月 12 日。代替。組織設立日は 2019 年頃。組織の種類: 信託、ファンド、および同様の金融機関。ライセンス 947727 (アラブ首長国連邦);登録番号 11651015 (アラブ首長国連邦) [SUDAN-EO14098]。

CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES LLC (アラビア語: كابيتال تاب لالستشارات الدارية ش.ذ.م.م) (別名 CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES、別名「CAPITAL TAP」)、Office 903、U-Boraタワーズ アブラージュ ストリート、ビジネス ベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦。ウェブサイト www.capitaltap.com;組織設立日 2019 年 11 月 28 日。組織の種類: 専門的、科学的、技術的な活動。ライセンス 865796 (アラブ首長国連邦);登録番号 11475487 (アラブ首長国連邦) [BPI-SUDAN-14098]。 -に- CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES LLC (アラビア語: كابيتال تاب لالستشارات الدارية ش.ذ.م.م) (別名 CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES、別名「CAPITAL TAP」)、Office 903、U-Boraタワーズ アブラージュ ストリート、ビジネス ベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦。ウェブサイト www.capitaltap.com;組織設立日 2019 年 11 月 28 日。組織の種類: 専門的、科学的、技術的な活動。ライセンス 865796 (アラブ首長国連邦);登録番号 11475487 (アラブ首長国連邦) [SUDAN-EO14098] (リンク先: CAPITAL TAP HOLDING LLC)。

CREATIVE PYTHON LLC (アラビア語: كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (別名 CREATIVE PYTHON)、バーリントン タワー、2806、ビジネス ベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦。ウェブサイト www.creative-python.com;組織設立日 2020 年 2 月 29 日。組織の種類: 専門的、科学的、技術的な活動。ライセンス 882080 (アラブ首長国連邦);登録番号 11504889 (アラブ首長国連邦) [BPI-SUDAN-14098]。 -に- CREATIVE PYTHON LLC (アラビア語: كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (別名 CREATIVE PYTHON)、バーリントン タワー、2806、ビジネス ベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦。ウェブサイト www.creative-python.com;組織設立日 2020 年 2 月 29 日。組織の種類: 専門的、科学的、技術的な活動。ライセンス 882080 (アラブ首長国連邦);登録番号 11504889 (アラブ首長国連邦) [SUDAN-EO14098] (リンク先: AHMMED、アブ・ダール・アブドゥル・ナビ・ハビバラ)。

Horizon ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING – SOLE PROPRIETORSHIP LLC (別名 HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING)、アラブ首長国連邦、アブダビ。組織設立日 2020 年 2 月 23 日。組織の種類: 卸売および小売業。ライセンス CN-2994419 (アラブ首長国連邦);登録番号 11502966 (アラブ首長国連邦) [BPI-SUDAN-14098]。 -に- Horizon ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING – SOLE PROPRIETORSHIP LLC (別名 HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING)、アラブ首長国連邦、アブダビ。組織設立日 2020 年 2 月 23 日。組織の種類: 卸売および小売業。ライセンス CN-2994419 (アラブ首長国連邦);登録番号 11502966 (アラブ首長国連邦) [SUDAN-EO14098] (リンク先: CAPITAL TAP HOLDING LLC)。

無関係な管理リストの変更:

なし

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