フランクフルト検察庁は、数十億ドルの累積税金スキャンダルでさらなる起訴を行っている。特に重大な二つの事件における脱税の疑いについてです。当局は62歳と59歳のドイツ人2人が起訴されたと発表した。
これは、2023年11月にマネジングディレクターに懲役3年3か月の判決が言い渡されたベネルクス銀行フォルティスを巡る訴訟で2度目の告発となる。裁判が行われるためには、フランクフルト地方裁判所が告訴を承認する必要がある。 、数か月かかる場合もあります。
フランクフルト・アム・マインとノイ・イーゼンブルクの2人の被告は、2008年と2009年に他の共犯者と相談して「ギャングのような組織」で兼元取引に参加した疑いで告訴されている。フランクフルト・アム・マインの銀行機関」。
4,500万ユーロ以上の税金被害
司法長官事務所によると、被告らはジブラルタルを拠点に経営する投資会社を「違法な税額控除を目的として人工的に作られた取引チェーン内」で株式取引に利用したという。
2006 年から 2011 年の間にピークに達した兼払い取引では、配当基準日の前後に複数の当事者間で株式が譲渡されました。その結果、税金が支払われていないにもかかわらず、キャピタルゲイン税と連帯税の払い戻しのための納税証明書が発行されました。税務署が誤って税金を還付した。この特定のケースでは、税務当局は 4,500 万ユーロ以上の損害を被ったと言われています。
Cum-Ex 税スキャンダル全体で、ドイツ国家は少なくとも 100 億ユーロを逃したと推定されています。法の抜け穴は 2012 年に塞がれました。2021 年、連邦司法裁判所 (BGH) は、一括取引は脱税とみなされるべきであるとの決定を下しました。
#フランクフルトで2件の新たな兼前起訴