LETA機関が法廷で明らかにしたところによると、経済問題裁判所（ELT）は、12月4日正午から「スコント」スタジアムの売却における詐欺容疑で4人に対する刑事訴訟の審理を継続する予定であることが判明した。
この事件の参加者は、自動データ処理システムにおける詐欺の罪で刑法第 177 条 3 項に基づいて起訴されました。この犯罪は、財産の没収の有無にかかわらず、2 年から 10 年の期間の自由の剥奪、および最高 3 年間の保護観察またはなしで処罰されます。
また、多額の資金洗浄が行われた場合には、刑法第 195 条の 3 項、すなわちマネーロンダリングおよび横領の罪で告発されます。
州警察は４人を詐欺容疑で起訴するよう求めた。公開された情報によると、ラトビアの不動産会社「オルド」に関係するイーヴァルス・ルジティス氏、ナタージャ・ルジテ氏、イェジェナ・ルジテ氏、そしてエストニア国籍のアラン・セルタース氏がこの事件で告発されている。
2016年、スタジアムの購入者である「アドベンティカ・グループ」は、取引に詐欺があり、売却時に税金が支払われていないと発表した。同年4月、警察は刑事手続きを開始した。
ラトビアのテレビ番組「デファクト」は、法執行官らによると、セルタース氏は現在清算されているスタジアムを管理する会社「SSA」の所有者であり、その所有者が知らないうちに物件を売却することはできず、優先権を持っていたと報じた。 。
番組はまた、2015年にこの不動産を3,500万ユーロで購入した買い手がロシアの実業家で、オーラ地方最大の建設会社の取締役会長であるアレクサンドル・ロガチェフスであり、彼の祖父はオーラ地方知事であったことも明らかにした。 、彼の父親は連邦保安局の将軍でした。
2014年、ロガチョフ自身がラトビアの不動産会社「オルド」に接触したとされるが、その直前に同社はスタジアムを3,500万ユーロで買い手を見つけるオファーを受けていた。
ロガチョフ氏が真の受益者としてリストされていた「シルバートーン・エンタープライズ・リミテッド」というベリーズのオフショア会社は、3500万ユーロを4回の無担保ローンで、ルジシュ家と関係のあるラトビアの会社「マニ・グループ」に送金した。
仲介業者はこの取引で500万ユーロを受け取った。
取引に関与したブローカーで「オルド」の共同所有者エレナ・ルジテ氏は無罪を主張した。彼女は、建物がすべて撤去された土地に設定されたため、価格は適切だったと信じています。さらに、ロガチョフ氏はスタジアムの取り壊しを望んでいたとされる。
「したがって、売り手はスタジアムの取り壊しが合意されることを保証しなければならなかった。そしてこれらの詳細は確かに売買契約書に含まれていた」と彼女は述べた。
しかし、売主「SSA」はスタジアムを取り壊さなかった。現在清算されている会社、エストニアのセルターズの元オーナーは質問に答えることを拒否した。
警察の経済犯罪対策副部長イルゼ・ソコロフスカ氏は、捜査中に価格がつり上げられた可能性があるという証拠が得られたと説明した。
「事実上」報告されているように、販売取引は非常に複雑に構築されていました。それは約1年続き、その資金はベリーズの「タックスヘイブン」からエストニアまで7社の口座を経由した。長い連鎖は主に、ロガチョフ氏がこの取引について明らかにすることに消極的であることによって決定される。
さらに、番組が入手した文書によると、エスクロー口座からの約1500万ドルが売り手「SSA」に送金されたのではなく、スタジアムとの関係が不明な他の2社に送金されたことが判明した。ラトビアの企業「Sun Garden」が最も少ないシェアを獲得し、エストニアの企業「Fumox」が最大のシェアを獲得しました。両社の本当の受益者はエストニア人のクリスティーナ・ロームス氏だった。
捜査に関する非公式情報によると、セルタース容疑者はエストニアの企業「Fumox」の口座から現金を引き出し、ラトビアに持ち帰った疑いがあると番組が当時報じた。
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#スコントスタジアムの売却に関する刑事事件は12月初旬にも引き続き審理される
2024-11-27 04:41:00