外国人をシンガポールに送り込み、アップルストアやベスト電器などの小売店を騙す詐欺組織

クレジットカード詐欺を行うためにシンジケートによって外国人がシンガポールに送られるという新たな傾向が見られ、島中の小売業者が標的にされ、警告されていることで警鐘が鳴らされている。

詐欺シンジケートは、ここで一連のオンライン フィッシング詐欺を通じて被害者のクレジット カード情報を盗んだと考えられています。

これらの詳細はモバイル アプリに読み込まれ、リモートで制御して非接触型支払いに使用できます。

ソーシャルメッセージングプラットフォームを通じて母国でスカウトされたとみられる外国人らは、シンガポールに入国し、高価な携帯電話、電子アクセサリー、金の延べ棒などの品物を非接触決済を通じて購入するよう指示される。

その後、彼らはこれらの品物を売って現金を得るのです。

先月、同じ手口で国籍の異なる外国人が関与した同様の事件が相次いでいる。

シンガポールでは11月4日以来、電子商取引詐欺に遭った少なくとも10人の被害者が、iPhoneや充電器などの電子製品、宝飾品などの購入でクレジットカードに総額10万シンガポールドル以上の不正取引があったと報告している。

11月6日と7日、警察は国境を越えたシンジケートへの関与の疑いで29歳から36歳の中国人3人を逮捕した。

この事件では、現金2万シンガポールドル以上、金の延べ棒4本、iPhone27台が回収・押収された。

11月8日、Zhang Tianyuさん（29歳）、Xu Zhaochenさん（36歳）、Li Xueqiさん（36歳）がそれぞれ1件の不正行為の罪で起訴された。

彼らはオーチャードロードのアップルストアでiPhoneを購入し、クレジットカード詐欺を犯したとされている。

進行中の捜査の一環として、警察は木曜日（11月14日）、ブギス・ジャンクションにあるApple再販業者iStudioに3人の男を連行した。男たちは拘束され、現場で警察に取り調べを受けた。

法廷文書では趙永志と名づけられた4人目の人物についての捜査が進行中である。

同様の手口による別の事件で、警察は11月8日にマレーシア人の男女を逮捕した。

警察によると、２人はソーシャルメディア上の即金広告に応じたという。

その後、男はおサイフケータイを使って小売店で携帯電話を購入しようとした。しかし、何度か試みたが支払いは失敗し、警察に通報がなされた。

警察は7時間以内に2人組を特定し逮捕し、携帯電話3台、銀行の領収書、現金7,600シンガポールドルを押収した。

11月9日、Quek Jian Qing（21歳）とYong Huo Ying（24歳）がそれぞれ1件の不正行為の罪で起訴された。

2人は共謀し、パークウェイ・パレードのベスト電器店でiPhoneを購入するためのクレジットカード詐欺を犯したとされている。

彼らは11月14日に警察によって捜査のために店に連行された。

この 2 つの事件は、同じ手口にもかかわらず、異なるシンジケートが関与していると考えられています。

5人の容疑者は差し戻されており、彼らの事件は11月15日に再び審理される予定である。

11 月 14 日、高額電子製品や高級品の小売業者に対し、新たな犯罪傾向について警告する警察勧告が発令されました。

同勧告によると、不審者は物理的なカードを提示せずに非接触型決済を行っているという。

小売業者は、非接触型決済を複数回試行して一部の取引が失敗し、その後別の携帯電話やカードを試す顧客に注意するようアドバイスされています。

警察は、こうした不審な顧客は通常、税金の還付を要求せず、取引には一度の取引で高額商品の購入が含まれることが多いと付け加えた。

また、彼らは帽子やマスクで外見を隠そうとする可能性があり、想定される国籍とアクセントが一致しない可能性もあると警察は付け加えた。

取引が失敗した場合、スタッフは丁寧にサポートを提供し、支払い方法について問い合わせ、確認のためにモバイル決済にリンクされた物理的なカードを見せるよう要求する必要があります。

複数の危険信号がある場合、小売業者は慎重に取引を停止し、警察に連絡して援助を求めるべきです。

警察は小売業者に対する勧告の中で次のように述べている。「不審な行為を特定して報告するという役割は、こうした犯罪を防止し、ビジネスを保護する上で極めて重要です。不審な行為に気付いた場合は、直ちに警察に連絡してください。」

2024年上半期の詐欺件数は過去最高を記録し、26,587件の報告で3億8,560万シンガポールドル以上の損失が発生した。

警察は、小売業者を詐欺することは重大な犯罪であり、詐欺や詐欺に関与する可能性のある人に対して厳しい態度をとっていると警告しました。

不正行為で有罪判決を受けた者には、最長10年の懲役と罰金が科される可能性がある。 海峡の時代