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NDIS不動産開発業者、投資家の資金3,900万ドルを賭博した疑い

ゴールドコーストのビジネスマンが、投資家の資金約4,000万ドルをカジノで使った疑いで告発された。ASICの調査の後、連邦裁判所はNDIS不動産開発業者デビッド・ジョージ・マクウィリアムズが経営する13社の管財人を任命した。企業監視機関は、マクウィリアムズ氏が2022年10月から今年2月までスターカジノで3953万5728ドル相当の賭けをしたというクイーンズランド州酒類賭博局の密告を受けて、開発者とその妻ローラ・フラートン氏に対する訴訟を開始した。17 か月間、彼は毎月 50 万ドルから 500 万ドルの間でギャンブルをしました。この期間中のギャンブルでの損失は総額380万ドルに達した。無許可で金融サービスを提供した疑いもある。ASICによると、マクウィリアムズ氏はスターのゴールドコーストとシドニーのカジノで2年足らずで380万ドルを失ったという。 (提供: ザ・スター)マクウィリアムズ氏は、オーストラリア全土で専用の NDIS 住宅開発計画に投資機会を提供する会社、ALAMMC Developments の唯一の取締役です。同社のウェブサイトによると、同氏は大手鉱山会社の元副CFOで、金融、建設、不動産開発部門で30年の経験を誇るという。法廷に提出された文書によると、同社は投資家に対し、年間10％の固定収益に加えて、開発完了時に15％のボーナス支払いを提示していた。ASICの調査では、投資家が2021年4月以降、同社の口座に6900万ドル以上を入金していたことが判明した。捜査当局によると、妻のローラ・メアリー・フラートン氏が同じ期間に会社口座から250万ドルを引き出したことが財務記録に示されており、ゴールドコーストで高級車やユニットを購入するためにも投資家の資金を利用したとみられると述べた。警察は9月に夫妻の自宅を捜索し、寝室にあった鍵のかかったスーツケースの中から現金11万2000ドルを発見した。2022年11月に同社のFacebookに投稿された最後の投稿には、マッカイの開発現場での進捗状況が示されている。 (提供：フェイスブック)個人資産凍結今週発表されたパトリック・オサリバン判事の判決では、マクウィリアムズ氏が自分が賭けた金がどこから来たのか説明できなかったことが明らかになった。オサリバン判事は、投資家ファンドの管理における夫妻の「不審な行為」の範囲は、良く言えば「無能または不注意」、悪く言えば「重大な背任」と表現できると述べた。オサリバン判事は、「投資家から提供された資金の少なくとも一部を追跡した結果、ASICはギャンブルに使われた3,900万ドルはそれらの資金から出たものと思われると結論づけた」と述べた。夫妻とその会社が所有する個人資産は凍結され、マクウィリアムズ氏は来年７月まで出国が禁止された。裁判所はBDOの管財人のヘレン・ニューマン氏とアンドリュー・フィールディング氏に対し、ALAMMC Developmentsとその関連団体が受け取った投資家資金の額を調査し、28日以内に報告書を提出するよう命じた。ASIC の調査は進行中です。地元のニュースをもっと探す現在地を参照して、地元の ABC ニュースや情報をさらに見つけてください #NDIS不動産開発業者投資家の資金3900万ドルを賭博した疑い