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米国上院議員、TD幹部に説明責任を求める

米上院議員は、大規模なマネーロンダリングを発見できなかったことを巡る同行の和解の一環として、TD銀行グループ幹部らが起訴されなかったことに懸念を表明している。 エリザベス・ウォーレン上院議員は米国司法長官に宛てた書簡の中で、この和解案には30億ドル以上の罰金と資産増加の上限が含まれており、企業幹部の責任を問うことができなかったと述べた。 ウォーレン氏は、銀行が「犯罪的な裏金として機能し、数十万人に損害を与える」ことを許したにもかかわらず、幹部と銀行自体は議会が課す可能性のある罰金の全範囲を逃れることができたと述べた。 TD社のマネーロンダリング規制の不履行により、犯罪者は6年間でフェンタニル密売からの利益を含む6億7000万米ドル以上を同銀行を通じて資金洗浄することができた。 ウォーレン氏は、幹部の責任が問われない限り、銀行はマネーロンダリング法の順守に必要とされる真剣な姿勢で取り組むのではなく、執行罰金を事業コストに織り込み続けるだろうと述べた。 TDはコメントを控えた。 カナダ通信社によるこのレポートは、2024 年 10 月 31 日に初めて発行されました。 この記事に登場する企業: (TSX:TD) #米国上院議員TD幹部に説明責任を求める