57万ユーロ以上を盗んだ容疑で告発された元銀行常務取締役は、彼のPAが彼の会社への請求書を銀行の書類の束に「流し込んだ」可能性があると示唆した。
ダブリン4、ドニーブルック、スティローガン・ロード在住のブレンダン・マリンさん（60）は、2011年7月から2013年3月の間に起きたとされる15件の容疑をすべて否認している。
マリン氏は、2011年12月16日にダブリン4のメスピルロードにあるアイルランド銀行（BOI）プライベートバンクから50万ユーロを盗んだ1件の罪状と、1ユーロ強に相当するさまざまな金額の金を盗んだ他の8件の罪状について無罪を主張した。さまざまな日に銀行から 73,000 が送金されます。
同氏はさらに、1件の詐欺罪と5件の虚偽会計について無罪を主張した。マリン氏は違反容疑当時、BOIプライベートバンクのマネジングディレクターで、アイルランド代表としてプレーした元ラグビー代表選手だ。
検察側は、マリン氏が弁護士のマッキャン・フィッツジェラルド氏、会計事務所のグラント・ソーントン氏、会計士のビーチウッド・パートナーズ氏に対し、マリン氏の会社、クオンタム・インベストメント・ストラテジーズまたは個人的に行われた仕事の対価として銀行からの支払いを承認したと主張している。
当時BOIのリテール・アイルランド部門ビジネス保証暫定責任者だったシラ・ドネリー氏は本日、2013年3月15日に同銀行がマッキャン・フィッツジェラルドの弁護士に支払った請求書に関して内部調査を行ったという証拠を提出した。
彼女はマリン氏に連絡し、休暇中のため審査を遅らせるよう求めたが、拒否したと述べた。
彼女は2013年4月2日にマリン氏に会ったが、その際マリン氏は不満を表明し、大量の書類に署名するのが不快だと語った。
ドネリーさんは、検察側のドミニク・マッギンSCに対し、マリン氏が彼女に、このマッキャン・フィッツジェラルドの請求書が彼のPAによって書類の束に「一掃」されたのではないかと示唆したと語った。
同氏は、マッキャン・フィッツジェラルドへのこの支払いが2013年3月25日に取り消された経緯を説明し、マッキャン・フィッツジェラルドはこの請求書を銀行に送付すべきではなかったと述べた。
彼女は、彼が弁護士側の「ずさんさ」と説明し、その瞬間に法律事務所が「請求書を発行していた」とコメントしたことを思い出した。
証人はマッギン氏に対し、その日遅くにマリン氏と再び会い、マッキャン・フィッツジェラルドからの2万4000ユーロの請求書について話し合い、その請求書は2枚の別々の請求書に分かれていたようで、1枚は約1万8000ユーロ、もう1枚は残りの請求書だったと語った。
同氏は、2万ユーロを超える請求書には最高財務責任者の承認が必要だと述べた。
ドネリーさんはマリン氏がショックを受けたと述べ、これは「彼の不注意」のせいだと述べた。彼は請求書に自分の署名があることを確認した。
彼女によると、マリン氏は銀行には返金されるだろうし、請求書は既に支払っているので銀行に送るべきではないと繰り返したという。
反対尋問中、ドネリー氏は、マリン氏が請求書がPAによって束に「吸い込まれた」可能性があると彼女に告げたと、国防上級顧問ブレンダン・グレハン氏の意見に同意した。
この証人はまた、グレハン氏の報告書がBOIプライベートバンクの請求書処理の欠陥を浮き彫りにしたという点でもグレハン氏に同意した。
他の証拠として、陪審には、マッキャン・フィッツジェラルドへのこれら4件の請求書の支払いとその後の弁護士からの返金、さらにグラント・ソーントンへの3件の請求書とビーチウッド・パートナーズへの1件の請求書に関する銀行記録が示された。
マッギン氏はBOI職員のジェラルディン・バーン氏に、マッキャン・フィッツジェラルドからの多数の請求書を案内した。その中には2012年9月の1万8000ユーロ以上の請求書も含まれており、その中には「re QIF」と並んでマリン氏のイニシャルが書かれていた。
バーンさんは、「QIF」が投資商品であることは理解したが、それ以上の詳細は思い出せないと述べた。
マッギン氏は、請求書の説明ではクォンタムについて言及しているが、バーン氏はそれが「QIF」と同じではないことに同意したと指摘した。
陪審には、この請求書は銀行宛ではないため拒否されたと記載された銀行内部の電子メールが示された。
バーンさんは、2012年10月にマッキャン・マクフィッツジェラルド氏にBOIプライベートバンク宛ての請求書の修正を求める電子メールを送ったことでマッギン氏に同意した。
次に陪審には、マッキャン・フィッツジェラルドからの同額のBOIプライベートバンクのバーン女史宛ての2012年10月15日付の請求書が示された。この請求書の説明では、Quantum について言及していました。
マッキャン・フィッツジェラルド氏からマリン氏に宛てた2012年12月発行の請求書2枚が添付された電子メールもバーン氏に見せられ、バーン氏はそれらを彼女に転送したと述べた。
クォンタムに関するアドバイスを求めるマッキャン・フィッツジェラルドからの 4 番目の請求書がバーン女史に見せられた。これには「QIF」という手書きのメモがあり、マリン氏の署名と3月15日の日付が書かれていた。
彼女はマッギン氏に対し、自分はマッキャン・フィッツジェラルドのサービスを受けておらず、請求書は彼女宛てに送られるべきではなかったと語った。
バーンさんは、企業が定めたプロセスに従い、不当なことを求められているとは感じず、何か不審なことがあれば通報するだろうとマッギンさんに同意した。
BOI職員のラリー・オガラ氏はマッギン氏に対し、マリン氏の雇用契約を調べたところ、マリン氏の役割以外の経費について銀行が責任を負っていることを示唆するものは何も見つからなかったことを認めた。
BOIの元内部監査責任者であるディアドラ・フラナリー氏は今週初め、4件の請求書がマッキャン・フィッツジェラルドの弁護士に支払われ、調査の結果、この金額は6万1,535ユーロに達し、返金されたという証拠を提出した。
彼女は反対尋問中にグレハン氏に対し、銀行に返金が支払われる前の2013年4月にマリン氏が4件の請求書すべてを支払ったことは知らなかったと述べた。
グレハン氏はフラナリー氏に対し、銀行がグラント・ソーントンとビーチウッド・パートナーズに支払った総額約1万1746ユーロを回収しようとしているかどうか尋ねた。彼女は、これを回復するための取り組みについては何も知らなかったと述べた。
弁護人は、これらの特定の請求書は顧客としての銀行とのやり取りの一環として発生した費用であるという顧客の立場を概説した。
同氏は、マリン氏は銀行が自身または彼の民間会社の訴訟費用を支払うという「合意がなかったことを認めている」と述べたが、同氏の立場は「政府と行っていた取引のため、銀行がグラント・ソーントン氏とブナウッド氏の請求書を支払うだろうと信じている」というものである。当時の銀行」。
グレハン氏は、銀行に融資を申請したが失敗し、善意のしるしとしてこうした「比較的少額の」請求書を銀行が支払ってくれると信じているという顧客の立場を概説した。
フラナリーさんの経験では、銀行は財務書類の閲覧を検討するが、この情報を編集するためにコストを支払っている銀行に「出会ったことは一度もなかった」と語った。
裁判はマーティン・ノーラン判事の前で続けられる。
1729189562
#裁判では請求書が銀行書類に吸い込まれた可能性があると発表された
2024-10-17 16:45:00